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2009年03月25日 19:59中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2009-003

河北福成五丰食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

河北福成五丰食品股份有限公司于2009年3月14日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，决定于2009年3月24日以现场表决的方式召开第三届监事会第九次会议。公司应到监事5名，实到赵文智、李国印、孙艳华、李玮4位监事，监事监事王雅慧因外出未能参加本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事逐项审议并表决，通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了公司2008年度财务决算报告。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《公司2008年度利润分配议案》。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《2008年度报告及摘要》。

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则2号（年度报告的内容与格式）》（2007年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的公司2008年度报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：

1）公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

2）公司严格按照新会计准则规范运作，2008年度报告公允地反映报告期的财务状况和经营成果，经北京永拓会计师事务所出具的《河北福成五丰食品股份有限公司2008年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

3）公司2008年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4）在提出本意见前未发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定行为。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过三河福成投资有限公司为本公司的银行贷款提供部分资产担保的议案。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过公司2009年度关联交易计划的议案。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议通过报告期内监事会对公司董事会、董事及高管人员履行职责监督情况的议案。

监事会根据国家有关法律、法规和公司章程赋予的责任，本着实事求是的精神对2008年度董事会、董事和高管人员一年来的工作情况和公司考核情况进行了认真的监督，具体情况如下：

1、报告期内公司董事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定履行董事会的基本职责，及时对公司的重大事项做出相关决定，未发现超越权限和逾期未办理事项。

2、报告期内公司董事会成员勤勉尽责，按时参加公司董事会的会议和重大事项的决策，未发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

3、报告期内公司高管人员面对金融危机给企业带来的风险和困难，积极应对，勤奋工作，未发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

4、报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查，并对公司的季报、半年报及年度财务报告进行了核查，认为报告期内公司出具的财务报告真实地反应了公司的经营状况，北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司出具的标准无保留意见审计报告真实可信。

5、报告期内公司发生的关联交易行为能够按照"公平、公正、合理"的原则进行，不存在内幕交易行为，未损害公司及公司其他股东的利益。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司

监事会

二○○九年三月二十六日

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