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2009年03月25日 19:59中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2008—06

中原环保股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中原环保股份有限公司第五届监事会第五次会议于2009年3月24日在公司本部会议室召开，2009年3月14日以书面形式通知全体监事。会议由监事会主席李军池先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，形成以下决议：

一、通过《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》；

赞成5票、反对0票、弃权0票

二、通过《2008年度监事会工作报告》；

赞成5票、反对0票、弃权0票

三、通过《2008年度利润分配预案》。

赞成5票、反对0票、弃权0票

上述议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告

中原环保股份有限公司监事会

二〇〇九年三月二十四日

公司公告：

[2009-03-26]中原环保：2008年年度报告摘要

[2009-03-26]中原环保：关于会计政策变更的公告

[2009-03-26]中原环保：第五届监事会第七次会议决议公告

[2009-03-26]中原环保：关于召开2008年度股东大会的通知

[2009-03-26]中原环保：2008年年度报告

[2009-03-26]中原环保：独立董事关于公司2008年度对外担保事项的专项意见

[2009-03-26]中原环保：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

[2009-03-26]中原环保：第五届董事会第二十二次会议决议公告

[2009-03-26]中原环保：2008年度内部控制自我评价报告

[2009-03-26]中原环保：2008年度财务报表的审计报告

公司新闻：

[2009-03-18]中原环保股份有限公司重大诉讼事项持续披露公告

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