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2009年03月31日 19:30中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2009—008

九芝堂股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九芝堂股份有限公司第四监事会第三会议的通知于2009年3月17日以专人送达和通讯方式通知各监事，会议于2009年3月27日在公司七楼会议室召开，公司应到监事3人，参加会议监事3人。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1、2008年度监事会报告

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、2008年年度报告及其摘要

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、2008年度财务决算报告

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、2008年度利润分配方案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于公司与控股股东签订《土地租赁合同》的关联交易的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于办理与日常经营相关的关联交易的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于年报的书面审核意见

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

以上第1、2、3、4项需提交公司2008年年度股东大会审议。

九芝堂股份有限公司监事会

2009年3月31日

公司公告：

[2009-03-31]九 芝 堂：独立董事关于第四届董事会第四次会议的独立意见

[2009-03-31]九 芝 堂：2008年度内部控制自我评价报告

[2009-03-31]九 芝 堂：公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

[2009-03-31]九 芝 堂：2008年度审计报告

[2009-03-31]九 芝 堂：关于办理与日常经营相关的关联交易的公告

[2009-03-31]九 芝 堂：关于公司与控股股东签订《土地租赁合同》的关联交易的公告

[2009-03-31]九 芝 堂：2008年年度报告摘要

[2009-03-31]九 芝 堂：关于修改《公司章程》的详细说明

[2009-03-31]九 芝 堂：2008年年度报告

[2009-03-31]九 芝 堂：第四届董事会第四次会议决议公告

公司新闻：

[2009-03-30]华兰生物92亿市值 相当于2.9个九芝堂

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