凤凰财经 > 证券 > 交易提示 > 正文

2009年03月31日 19:30中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

点击图片查看最新行情

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2009－002

长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第八次会议于二OO九年三月二十七日在通程国际大酒店行政会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事曹光荣先生请假未出席会议，公司财务总监列席了本次会议。会议由公司董事长周兆达先生主持。会议审议通过并形成如下决议：

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2008年度报告及报告摘要；

二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2008年度董事会工作报告；

三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2008年度财务决算报告；

四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2008年度利润分配预案；

公司2008年度利润分配预案为：以2008年末公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。

五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，其年度费用为不超过人民币50万元。

六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过修改《公司章程》的议案。（公司章程修正案附后）

七、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司以自有资金7000万元收购长沙通程实业集团有限公司持有的长沙通程国际广场置业发展有限公司30%的股权。关联董事周兆达先生、柳植先生回避表决。

八、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司以自有资金800万元收购长沙通程实业集团有限公司拥有的湘民仓库整体资产。关联董事周兆达先生、柳植先生回避表决。

九、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

十、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司于2009年4月24日召开2008年度股东大会。

以上议案第一项至第八项需提交公司2008年度股东大会审议。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

二OO九年三月二十七日

附件：《公司章程》修正案

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、深交所《股票上市规则》以及公司实际情况，拟对公司章程进行如下修改：

一、原文为：第六条

“公司注册资本为人民币17550.82万元”。

修改为：

“公司注册资本为人民币351016310元”。

二、原文为：第十九条

“公司股份总数为17550.82万股，公司的股本结构为：普通股17550.82万股，其他种类股0股”。

修改为：“公司股份总数为351016310股，公司的股本结构为：普通股351016310股，其他种类股0股”。

三、原文为：第四十条第十三项

“股东大会职权：审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项”。

修改为：“股东大会职权：审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计净资产30%的事项”。

四、原文为：第一百一十条

“公司董事会有权：审批金额不超过最近一期经审计净资产的20％以上的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项”。

修改为：“公司董事会有权：审批金额不超过最近一期经审计净资产的30％以上的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项”。

五、原文为：第一百五十五条

修改为：“公司的利润分配政策如下：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；

（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途”。

公司公告：

[2009-03-31]通程控股：第四届监事会第三次会议决议公告

[2009-03-31]通程控股：内部控制自我评价报告

[2009-03-31]通程控股：关于召开公司2008年度股东大会的通知

[2009-03-31]通程控股：第四届董事会第八次会议决议公告

[2009-03-31]通程控股：2008年度审计报告

[2009-03-31]通程控股：2008年年度报告摘要

[2009-03-31]通程控股：2008年年度报告

[2009-03-31]通程控股：收购股权之关联交易公告

[2009-03-31]通程控股：关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

[2009-03-31]通程控股：关于对公司大股东占用资金及违规担保事项的独立董事意见

公司新闻：

[2009-03-31]通程控股净利下降近3成

[2009-03-30]通程控股:净利同比降27.82% 每10股派1.2元

免责声明：本文仅代表作者个人观点，与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。

站内 站外 证券 视频

[免费视频社区] 锵锵三人行 鲁豫有约 军情观察室 更多