中通客车控股股份有限公司六届九次董事会决议公告 1

2009年03月31日 19:30中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：000957 证券简称：中通客车编号：2009—008

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

中通客车控股股份有限公司第六届九次董事会通知于2009年3月17日以电子邮件及传真的方式发出，会议于2009年3月27日在公司二楼会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，公司董事王庆福因公未能参加会议，已委托李树朋代为表决。公司监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：

一、2008年度总经理工作报告；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二，2008年度董事会工作报告；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、2008年公司内部控制自我评价报告；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、2008年度高级管理人员薪酬兑现方案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、2008年度财务决算报告；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、2009年经营计划；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、2008年度报告及摘要；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、关于增加壹亿元汽车回购担保额度的议案；

公司客户因购买本公司汽车产品而申请银行汽车按揭贷款时，本公司同意为其提供汽车回购担保。担保额度由原来的三亿元人民币增加至四亿元人民币。（初次审议该事项为公司五届十九次董事会，详见2007年10月10公告的公司五届十九次董事会决议公告及2007年10月30日公告的公司2007年第一次临时股东大会决议公告）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、公司与中通汽车工业集团有限责任公司2009年日常关联交易议案；（详见公司2009年日常关联交易公告）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王庆福、李树朋未参与表决。

十、关于公司与中国公路车辆机械有限公司2009年日常关联交易议案；（详见公司2009年日常关联交易公告）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事邹虎啸未参与表决。十一、2008年度利润分配方案；

经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度共实现净利润26，981，332.08元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取盈余公积金2，597，133.12元，当年可供上市公司股东分配的净利润为24，384，198.96元。加上以前年度留存的未分配利润87，226，982.67元，可供上市公司股东分配的利润为111，611，181.63元。

2008年度的利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。董事会认为：金融危机形式下，为防止市场下滑，公司加大市场开拓力度，需更多资金支持，2008年度暂不进行利润分配。未分配利润将主要用于公司日常主营业务活动。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、关于聘任公司2009年审计机构的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、关于召开公司2008年度股东大会的议案；（详见公司召开2008年度股东大会的通知）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述二、五、八、九、十一、十二项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2009年3月31日