远东实业股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
证券代码：000681 证券简称：*ST远东 公告编号：2009-026
远东实业股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有否决或变更提案。
二、会议召开情况：
1、召开时间：2009年3月30日上午9:00；
2、召开地点：江苏省常州市新北区岷江路1号（公司总部）；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：姜放董事长；
6、本次会议通知于2009年3月9日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况：
1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东（含股东代理人）6人，代表股份76，797，035股，占公司总股份的38.64％。
2、无限售条件流通股股东出席情况：无限售条件流通股股东（含股东代理人）3人，代表股份18，577，708股，占公司总股份的9.35％。
四、提案审议和表决情况：
1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》。
此议案已经第六届董事会八次会议和第六届监事会五次会议审议通过，详情见2009年3月9日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意76，797，035股，占出席会议有表决权股份总数的38.64％；
反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。
此议案已经第六届董事会八次会议和第六届监事会五次会议审议通过，详情见2009年3月9日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意76，797，035股，占出席会议有表决权股份总数的38.64％；
反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《公司2008年度财务报告》。
此议案已经第六届董事会八次会议和第六届监事会五次会议审议通过，详情见2009年3月9日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意76，797，035股，占出席会议有表决权股份总数的38.64％；
反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》。
此议案已经第六届董事会八次会议和第六届监事会五次会议审议通过，详情见2009年3月9日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意76，797，035股，占出席会议所有股东所持表决权的38.64％；
反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《公司2008年度独立董事工作报告》。
此议案已经第六届董事会八次会议审议通过，详情见2009年3月9日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意76，797，035股，占出席会议有表决权股份总数的38.64％；
反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《公司2008年度报告及摘要》。
此议案已经第六届董事会八次会议和第六届监事会五次会议审议通过，详情见2009年3月9日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意76，797，035股，占出席会议有表决权股份总数的38.64％；
反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《公司计提2008年度固定资产和在建工程减值准备的议案》。
此议案已经第六届董事会八次会议和第六届监事会五次会议审
议通过，详情见2009年3月9日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意76，797，035股，占出席会议有表决权股份总数的38.64％；
反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《远东实业股份有限公司服装分公司计提2008年度特别坏帐准备的议案》。
此议案已经第六届董事会八次会议和第六届监事会五次会议审
议通过，详情见2009年3月9日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意76，797，035股，占出席会议有表决权股份总数的38.64％；
反对0股，弃权0股。
9、审议通过了《公司2008年计提长期投资减值准备的议案》。
此议案已经第六届董事会八次会议和第六届监事会五次会议审
议通过，详情见2009年3月9日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意76，797，035股，占出席会议有表决权股份总数的38.64％；
反对0股，弃权0股。
10、审议通过了《公司对北京远东网络安全研究院长期投资计提2008年减值准备的议案》。
此议案已经第六届董事会八次会议和第六届监事会五次会议审议通过，详情见2009年3月9日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意76，797，035股，占出席会议有表决权股份总数的38.64％；
反对0股，弃权0股。
11、审议通过了《远东网安科技有限公司计提资产减值、核销分公司应收款项和分公司固定资产清理报废的议案》。
此议案已经第六届董事会八次会议和第六届监事会五次会议审议通过，详情见2009年3月9日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意76，797，035股，占出席会议有表决权股份总数的38.64％；
反对0股，弃权0股。
12、审议通过了《北京远东网安信息技术有限公司计提无形资产减值准备的议案》。
此议案已经第六届董事会八次会议和第六届监事会五次会议审议通过，详情见2009年3月9日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意76，797，035股，占出席会议有表决权股份总数的38.64％；
反对0股，弃权0股。
13、审议通过了《常州远东科技有限公司计提2008年度长期投资减值准备的议案》。
此议案已经第六届董事会八次会议和第六届监事会五次会议审议通过，详情见2009年3月9日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意76，797，035股，占出席会议有表决权股份总数的38.64％；
反对0股，弃权0股。
14、审议通过了《公司资产盘亏帐务处理的议案》。
此议案已经第六届董事会八次会议和第六届监事会五次会议审议通过，详情见2009年3月9日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意76，797，035股，占出席会议有表决权股份总数的38.64％；
反对0股，弃权0股。
15、审议通过了《经济性裁员剩余人员费用预算并计入2008年度损益的议案》。
此议案已经第六届董事会八次会议和第六届监事会五次会议审议通过，详情见2009年3月9日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意76，797，035股，占出席会议有表决权股份总数的38.64％；
反对0股，弃权0股。
16、审议通过了《续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2008、2009年度审计机构的议案》。
此议案已经第六届董事会八次会议审议通过，详情见2009年3月9日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意76，797，035股，占出席会议有表决权股份总数的38.64％；
反对0股，弃权0股。
17、审议通过了《修改<公司章程的议案》。
此议案已经第六届董事会八次会议审议通过，详情见2009年3月9日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意76，797，035股，占出席会议有表决权股份总数的38.64％；
反对0股，弃权0股。
18、审议通过了《提名喻波先生为公司第六届董事会董事的议案》。
此议案已经第六届董事会八次会议审议通过，详情见2009年3月9日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意76，797，035股，占出席会议有表决权股份总数的38.64％；
反对0股，弃权0股。
19、审议通过了《聘请代办机构办理股票恢复上市及委托代办股份转让的议案》。
此议案已经第六届董事会八次会议审议通过，详情见2009年3月9日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意76，797，035股，占出席会议有表决权股份总数的38.64％；
反对0股，弃权0股。
20、审议通过了《关于〈与登记公司签订协议〉的议案》。
此议案已经第六届董事会八次会议审议通过，详情见2009年3月9日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意76，797，035股，占出席会议有表决权股份总数的38.64％；
反对0股，弃权0股。
21、审议通过了《申请股份进入代办股份转让系统的议案》。
此议案已经第六届董事会八次会议审议通过，详情见2009年3月9日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意76，797，035股，占出席会议有表决权股份总数的38.64％；
反对0股，弃权0股。
22、审议通过了《提名周建南先生为公司第六届监事会监事的议案》。
此议案已经第六届监事会五次会议审议通过，详情见2009年3月9日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意76，797，035股，占出席会议有表决权股份总数的38.64％；
反对0股，弃权0股。
23、审议通过了《关于扩大公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。
此议案已经第六届董事会九次会议审议通过，详情见2009年3月19日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意76，797，035股，占出席会议有表决权股份总数的38.64％；
反对0股，弃权0股。
五、备查文件：
1、经出席会议董事签字确认的2008年年度股东大会决议；
2、见证律师对公司2008年年度股东大会出具的《法律意见书》；
特此公告！
远东实业股份有限公司
董事会
二OO九年三月三十日
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