佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000973 证券简称：佛塑股份 公告编号：2009－015

佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司董事会于2009年3月23日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开公司第六届董事会第二十三次会议的通知，并于2009年3月30日在佛塑大厦二楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长冯兆征先生主持，应到董事7人，实到7人，全体监事列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司向公司第二大股东佛山富硕宏信投资有限公司借款人民币5000万元的议案》（详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司关联交易公告》）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，本项关联事项的交易金额达到5000万元，但低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，属于公司董事会审议的权限范围，无须提交公司股东大会审议。

表决结果：关联董事冯兆征、吴跃明、罗汉均回避表决，其余4名董事同意4票、反对0票、弃权0票。

佛山塑料集团股份有限公司

董事会

二○○九年三月三十一日

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