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长沙通程控股股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

2009年03月31日 19:30中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：000419 证券简称：通程控股公告编号：2009－003

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司第四届监事会第三次会议于二OO九年三月二十七日在公司七楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，会议审议通过并形成如下决议：

一、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2008年年度报告及报告摘要；

二、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2008年度监事会工作报告；

三、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2008年度财务决算报告；

四、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2007年度利润分配预案；

公司2008年度利润分配预案为：以2008年末公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。

五、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

六、鉴于苏千里先生辞去公司监事职务，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议同意推举彭小兰女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。（彭小兰女士简历附后）

以上第一、二、三、四、六项议案尚需经公司股东大会审议通过。

长沙通程控股股份有限公司

监事会

二OO九年三月二十七日

附：彭小兰女士简历：

彭小兰女士：48岁，大学文化，中共党员。历任西城百货大楼经理、东塘百货大楼纪委书记，公司监事、监事会召集人。现任公司党委副书记、纪委书记。其与控股股东或实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份，其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司公告：

[2009-03-31]通程控股：第四届监事会第三次会议决议公告

[2009-03-31]通程控股：内部控制自我评价报告

[2009-03-31]通程控股：关于召开公司2008年度股东大会的通知

[2009-03-31]通程控股：第四届董事会第八次会议决议公告