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2009年03月31日 19:30中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：000585 证券简称：东北电气 公告编号：2009-006

东北电气发展股份有限公司五届十五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北电气发展股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2009年3月30日在中国辽宁省沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼公司本部会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席董连生先生主持，符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定。

会议审议并逐项表决以下议案：

1、审议通过《2008年度监事会工作报告》；

（3票同意、0票弃权、0票反对）

2、审议通过《2008年年度报告正文、摘要》及审核意见；

（3票同意、0票弃权、0票反对）

3、审议通过《2008年度净利润分配预案》；

（3票同意、0票弃权、0票反对）

4、审议通过《公司内部控制自我评价报告》及审核意见；

（3票同意、0票弃权、0票反对）

5、审议通过《重大会计差错更正的董事会说明》及审核意见；（3票同意、0票弃权、0票反对）

6、董事会其他相关决议事项。

（3票同意、0票弃权、0票反对）

特此公告。

东北电气发展股份有限公司监事会

二○○九年三月三十日

公司公告：

[2009-03-31]东北电气：董事会对会计政策变更和前期重大会计差错更正的相关说明

[2009-03-31]东北电气：五届十七次董事会决议公告

[2009-03-31]东北电气：2008年年度报告摘要

[2009-03-31]东北电气：2008年年度报告

[2009-03-31]东北电气：2008年度审计报告

[2009-03-31]东北电气：独立董事关于相关事项的独立意见

[2009-03-31]东北电气：五届十五次监事会决议公告

[2009-03-31]东北电气：内部控制自我评价报告

[2009-03-31]东北电气：诉讼进展公告

[2009-03-31]东北电气：关于公司大股东及关联方资金占用专项审计意见

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