泰安鲁润股份有限公司七届监事会第六次会议决议公告

2009年04月01日 19:30中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：600157 证券简称：鲁润股份公告编号：临2009－008

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰安鲁润股份有限公司七届监事会第六次会议于2009年3月31日在本公司会议室召开，会议由监事会主席耿忠义先生召集和主持，应到监事3人，实到监事2人，监事董兴旺因公请假，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致通过了以下议案：

一、《关于公司监事辞职的议案》

公司监事会接受监事会主席、监事耿忠义先生，监事庄浩先生、监事董兴旺先生的辞职请求。

上述监事的辞职请求自股东大会选举新任监事当选后生效。公司监事会向上述监事在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

二、《关于提名公司监事候选人的议案》

公司监事会提名费志冰先生、汤莹女士为公司监事候选人。职工代表监事待公司召开职代会后再行增补。

此议案需提请公司2009年第二次临时股东大会审议。

附：监事候选人简历

泰安鲁润股份有限公司董事会

二○○九年三月三十一日

附：监事候选人简历

费志冰先生汉族，1964年4月出生，中共党员，硕士学历，讲师，高级会计师。历任南京中心大酒店财务总监、财务部经理；南京金陵旅馆管理干部学院财务教研室副主任；中新苏州工业园区开发有限公司总会计师；南京金丝利喜来登酒店财务总监；南京状元楼酒店副总经理、财务总监；金陵饭店股份有限公司财务总监。现任永泰投资控股有限公司副总裁。

汤莹女士汉族，1974年3月出生，本科学历。曾任新华证券南京瑞金路营业部财务主管。现任南京老营医药投资有限公司办公室主任。

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