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2009年04月09日 19:50中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2009-005

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第七次会议通知及议案于2009年3月28日以传真、电子邮件等方式告知各位监事。本次会议于2009年4月8日在公司会议室召开。会议由监事会主席金卫东主持。应到监事3人，实到监事3人。符合《公司章程》和有关法律、法规规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2008年度股东大会审议，详细内容见公司2008年年度报告。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2008年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2008年度内部控制的自我评价报告》。

经审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年度利润分配及公积金转增股本预案》。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

监事会

二○○九年四月八日

公司公告：

[2009-04-10]科大讯飞：独立董事2008年度述职报告（倪国爱）

[2009-04-10]科大讯飞：国元证券股份有限公司关于公司募集资金年度使用情况的专项核查意见

[2009-04-10]科大讯飞：2008年社会责任报告

[2009-04-10]科大讯飞：社会责任制度

[2009-04-10]科大讯飞：募集资金年度使用情况鉴证报告

[2009-04-10]科大讯飞：独立董事2008年度述职报告（俞能宏）

[2009-04-10]科大讯飞：控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

[2009-04-10]科大讯飞：国元证券股份有限公司关于公司《内部控制自我评价报告》的核查意见

[2009-04-10]科大讯飞：独立董事2008年度述职报告（冯玉琳）

[2009-04-10]科大讯飞：独立董事2008年度述职报告（钱进）

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