安徽科大讯飞信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

2009年04月09日 19:50中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

点击图片查看最新行情

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞公告编号：2009-004

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知及议案已经于2009年3月28日以传真、电子邮件等方式告知各位董事。本次会议于2009年4月8日在公司会议室召开。会议由公司董事长王仁华先生主持，应到董事13人，实到董事13人，符合《公司章程》和有关法律、法规规定。公司监事、部分高级管理人员列席会议。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、以13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《2008年度总裁工作报告》。

二、以13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《2008年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2008年度股东大会审议。详细内容见公司2008年年度报告。

公司独立董事冯玉琳先生、韩江洪先生、俞能宏先生、倪国爱先生、钱进先生向董事会提交了《独立董事2008年度述职报告》，并将在公司2008年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、以13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《2008年度财务决算报告》。

2008年度公司实现营业收入257，552，140.84元，比上年增长25.14%；实现利润总额77，489，366.46元，比上年同期增长39.98%；实现净利润（归属于母公司股东）69，872，748.86元，比上年同期增长30.61%。

本报告需提交公司2008年度股东大会审议。

四、以13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2008年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，公司（母公司）2008年度实现净利润43，336，357.89元，加年初未分配利润25，263，911.85元，减去2008年度提取的法定公积金4，333，635.79元，减去已分配2007年红利20，091，500.00元，可供分配的利润44，175，133.95元。公司2008年12月31日资本公积为320，364，295.42元。

以2008年12月31日的公司总股本股为基数，向全体股东按每10股派息2.5元（含税），共派发现金红利26，791，500.00元。剩余未分配利润17，383，633.95元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增5股。

本预案需提交公司2008年度股东大会审议。

五、以13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登在2009年4月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2009]3511号《募集资金年度使用情况鉴证报告》，保荐机构国元证券股份有限公司对公司募集资金使用情况发表了独立意见。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、以13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2008年度内部控制的自我评价报告》，公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。公司保荐人国元证券股份有限公司及保荐代表人对该事项进行了核查，并发表同意意见。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、以13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》。

本年度报告及摘要需提交公司2008年度股东大会审议，年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2009年4月10日《证券时报》和《中国证券报》。

八、以10票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2008年度薪酬的议案》，独立董事发表了独立意见。

本报告需提交公司2008年度股东大会审议。董事、监事、高级管理人员2008年度薪酬详见公司2008年年度报告。

独立董事意见详见2009年4月10日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。