江苏九鼎新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

2009年04月09日 19:50中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：002201 证券简称：九鼎新材公告编号：2009-5

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2009年3月29日以书面形式发出，会议于2009年4月8日在公司3楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以举手表决的方式，通过了以下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议表决。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2008年度财务决算报告》，并提交股东大会审议表决。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，经立信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润18，029，982.11元，提取10%的法定盈余公积金1，802，998.21元后，本期可供分配利润为16，226，983.90元，加年初未分配利润78，479，954.44元，减去2007年度对股东分配的利润8，896，000.00元后，2008年末实际可供股东分配利润为85，810，938.34元，资本公积金为156，869，038.46元。受当前国内外宏观形势影响，考虑到公司流动资金的情况，为实现公司制定的发展目标，本年度拟不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本，并提交股东大会审议表决。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2008年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议表决。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》。详细内容见《关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》（2009-8）。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2009年申请银行授信及相关授权的议案》，公司拟在2009年向相关金融机构申请总额不超过人民币5.9亿元银行借款，采取资产抵押或提供保证担保的方式进行，在该金额范围内授权公司董事长具体办理相关文件，并提交股东大会审议表决。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2009年内向关联方如皋市伊斯佩尔工艺品公司采购纸箱等包装物的议案》，2009年度向如皋市伊斯佩尔工艺品公司采购不超过850万元包装物。详细内容见《2009年度日常关联交易公告》（2009-9）。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。

12、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

二○○九年四月八日