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湖南华升股份有限公司二○○八年年度股东大会决议公告

2009年04月09日 19:50中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：600156 证券简称：华升股份编号：临2009-005

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

·本次会议无否决或修改提案的情况；

·本次会议无新增提案；

·会议召集人：公司董事会

湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）二○○八年年度股东大会于二○○九年四月九日上午九时在湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室召开。公司董事长刘政先生主持会议。出席本次会议的股东及授权代表共计4人，代表180435476股，占公司总股本402110702股的44.87%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议经审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议批准了公司《二○○八年年度报告及摘要》

同意股份为180435476 股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

二、审议批准了公司《二○○八年度董事会工作报告》

同意股份为180435476 股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

三、审议批准了公司《二○○八年度监事会工作报告》

同意股份为180435476 股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

四、审议批准了公司《二○○八年度财务决算报告》

同意股份为180435476 股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

五、审议批准了公司《二○○八年度提取资产减值准备的报告》

同意股份为180435476 股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

六、审议批准了公司《二○○八年度利润分配预案》

同意股份为180435476 股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

经开元信德会计师事务所审计，公司2008年实现利润总额1212364.31元，归属于母公司股东的净利润10197548.84元，加上上年度未分配利润59423717.50元，年初因追溯调整2007年度以前对英捷公司的投资收益调减未分配利润1646290.71元，可供分配的利润为67974975.63元。本年计提法定盈余公积金826056.09元，可供股东分配的利润为67148919.54元。

公司累计可供股东分配的利润较少，为此，本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润用作公司流动资金。

七、审议批准了公司《关于修改<公司章程>的议案》

同意股份为180435476 股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，现将《公司章程》作如下修改：

《公司章程》第一百六十二条原为："公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因"。

现修改为："公司应充分重视投资者的实际利益，实行积极的利润分配政策，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

公司利润分配主要采用派现和送股的形式。

最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

公司盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途"。

八、审议批准了公司《关于公司经营班子二○○九年度薪酬与目标考核挂钩的议案》

同意股份为180435476 股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。