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2009年04月10日 20:30中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：600810 证券简称：神马实业 公告编号：临2009-007

神马实业股份有限公司六届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

神马实业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2009年4月7日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2009年4月10 日在公司南二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到4人，董事马源先生、王良先生均委托董事郑晓广先生出席本次会议并代为表决，独立董事叶永茂先生、邹源先生、尚贤女士以通讯方式参与表决，公司3名监事列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

审议通过关于选举公司董事长的议案：

选举马源先生为公司董事长。

鉴于2008年2月25日原董事会秘书辞职至今，公司一直没有聘任新的董事会秘书，由董事长代行董秘职责，本次董事会决定将尽快聘任董事会秘书，在此之前，将由公司董事长马源先生代行董秘职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事叶永茂先生、邹源先生、尚贤女士对本项议案表示同意。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2009年4月10日

公司公告：

[2009-04-03]神马实业：2009年第一次临时股东大会会议材料

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