凤凰网财经 > 证券 > 交易提示 > 正文

2009年04月14日 21:29中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

股票简称：ST赛格 股票代码：000058 公告编号：2009-016

关于召开深圳赛格股份有限公司第十四次（2008年度）股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟定于2009年5月6日（星期三）上午10：30分在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司第十四次（2008年度）股东大会。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2009年5月6日（星期三）上午10：30分

2.召开地点：深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

3.召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

（1）截止2009年4月29日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、公司2008年总经理工作报告

2、公司2008年董事会工作报告

3、公司2008年度监事会工作报告

4、关于追认批准公司2008年度财务预算调整的议案

5、关于公司2008年度的财务决算报告的议案

6、关于公司2008年度利润分配的预案

7、2008年年度报告及报告摘要

8、关于公司2009年度办理银行授信额度预算的议案

9、关于改聘公司2009年度外部审计机构及支付审计费用的议案

10、关于修改《公司章程》的议案

11、关于减持深圳赛格三星股份有限公司4.9%股份的议案

12、关于调整公司独立董事津贴标准的议案

（二）听取公司独立董事2008年度述职报告

（三）披露情况：

1.议案4的内容详见公司于2008年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司第四届董事会第二十二次临时会议决议公告》

2.议案1至议案3，议案5至议案12的内容详见公司于本日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：凡出席现场会议的股东：

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：凡出席现场会议的股东：

（1）法人股股东凭单位证明、法人代表授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（2）社会公众A股股东和B股股东须持本人身份证、证券帐户卡。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间：2009年5月5日（星期二）下午14：00—17：00

3.登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼董事会秘书办公室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权委

托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续。

四、其它事项

1.会议联系方式：范崇澜、李坚

0755—8374787283747646

2.会议费用：与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

五、授权委托书

见附件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月十五日

3

附：

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书（A/B股）

兹全权委托__________先生(女士)代表本人出席于__________深圳市华强北路群星广

场A座31楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司第十四次（2008年度）股东大会。

1．代理人姓名：代理人身份证号码：

2.委托人姓名：委托人身份证号码：

3．委托人股东帐号：

4.委托人持股数：5.委托书签发日期：

6.委托有效期：7.代理人是否有表决权：是/否

8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

（1）对《会议通知》中所列第________项审议事项投赞成票；

（2）对《会议通知》中所列第________项审议事项投反对票；

（3）对《会议通知》中所列第________项审议事项投弃权票；

9.对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是/否

10.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指

示：

（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

（2）对关于____________________________的提案投反对票；

（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

11.如果股东对上述第8项和第10项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意

思表决：是/否

委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

（注：本授权委托书复印件有效。）

4

免责声明：本文仅代表作者个人观点，与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。

站内 站外 证券 视频

[免费视频社区] 锵锵三人行 鲁豫有约 军情观察室 更多