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2009年04月14日 21:29中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2009-020

深圳市特尔佳科技股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召集人：公司第一届董事会

2、表决方式：现场投票方式

3、会议召开时间：2009年4月14日

4、会议召开地点：公司一号楼2层会议室

5、会议主持人：董事长张慧民先生

6、本次会议通知刊登在2009年3月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东（代理人）共10人，代表股份53，970，069股，占公司有表决权总股份52.40%。

会议由公司董事长张慧民先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市天元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过《2008年度董事会报告》

表决结果：同意票53，970，069股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对票0股；弃权票0股。

2、审议通过《2008年度监事会工作报告》

表决结果：同意票53，970，069股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对票0股；弃权票0股。

3、审议通过《2008年年度报告》和《公司2008年年度报告摘要》

表决结果：同意票53，970，069股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对票0股；弃权票0股。

4、审议通过《2008年度财务决算报告》

表决结果：同意票53，970，069股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对票0股；弃权票0股。

5、审议通过《2008年度利润分配预案》

表决结果：同意票53，970，069股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对票0股；弃权票0股。

6、审议通过《关于公司2009年度银行综合授信的预案》

表决结果：同意票53，970，069股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对票0股；弃权票0股。

7、审议通过《内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票53，970，069股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对票0股；弃权票0股。

8、审议通过《2008年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

表决结果：同意票53，970，069股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对票0股；弃权票0股。

9、审议通过《关于续聘公司审计机构的预案》

表决结果：同意票53，970，069股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对票0股；弃权票0股。

10、审议通过《关于公司董事长薪酬的预案》

董事长张慧民先生回避表决。

表决结果：同意票33，180，069股，占出席股东大会非关联股东持有表决权股

份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

11、审议通过《关于修订“公司章程”的预案》

表决结果：同意票53，970，069股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

反对票0股；弃权票0股。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事张建军先生、曾石泉先生作了2008年度工作述职报告，独立董事傅丰祥先生委托张建军先生代作2008年度工作述职报告。公司独立董事2008年度述职报告全文刊登在2009年3月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，供投资者查阅。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：谭清

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

七、备查文件

1、深圳市特尔佳科技股份有限公司2008年度股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所《关于深圳市特尔佳科技股份有限公司二零零八年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董事会

2009年4月15日

4

公司公告：

[2009-04-15]特 尔 佳：2008年度股东大会的法律意见书

[2009-04-15]特 尔 佳：2008年度股东大会决议公告

[2009-04-11]特 尔 佳：召开2008年度股东大会的提示性公告

公司新闻：

[2009-04-11]深圳市特尔佳科技股份有限公司召开2008年度股东大会的提示性公告

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