深圳市惠程电气股份有限公司三届四次董事会议决议公告

2009年04月14日 21:29中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

证券代码：002168 证券简称：深圳惠程编号：2009－020

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2009年4月14日以通讯方式召开（通知于2009年4月9日以电子邮件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。应参加会议董事7人，亲自参加会议董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议以记名投票方式表决通过了以下决议：

一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《深圳市惠程电气股份有限公司2009年第一季度报告》；

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在2009年4月15日《证券时报》上。

二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了制定《公司境内期货套期保值业务管理制度》的议案；

关于公司拟开展境内期货套期保值业务的主要内容见同日公告编号为2009－021《深圳市惠程电气股份有限公司拟进行境内期货套期保值业务事项的公告》。

公司保荐机构国海证券经审慎核查后认为：深圳惠程制定的《深圳市惠程电气股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度》就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，基本满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

制度全文及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了制定《公司投资融资管理制度》的议案。

制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了制定《公司对外担保管理办法》的议案。

管理办法全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董事会

二○○九年四月十四日