湖北三环股份有限公司第六届四次监事会决议公告
证券代码:000883 证券简称:三环股份 公告编号:2009-004号
湖北三环股份有限公司第六届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三环股份有限公司第六届四次监事会会议通知于2009年4月3发出,2009年4月13日下午3:30在公司会议室召开,本次监事会应到会监事5人,实到5人。会议由公司监事长景小清女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并一致通过了以下内容和决议:
1、《湖北三环股份有限公司2008年度监事会工作报告》;
2、《湖北三环股份有限公司2008年度报告正文及摘要》;
3、《湖北三环股份有限公司2008年度财务决算报告》;
4、《湖北三环股份有限公司2008年度利润分配预案》;
经中勤万信会计师事务所有限公司审计,2008年度,公司可供分配利润181,622,843.17元,拟以2008年12月31日的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)。
以上预案须经公司股东大会审议通过后实施。
湖北三环股份有限公司
监事会
二00九年四月十五日
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