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2009年04月14日 21:29中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：000883 证券简称：三环股份 公告编号:2009-004号

湖北三环股份有限公司第六届四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北三环股份有限公司第六届四次监事会会议通知于2009年4月3发出，2009年4月13日下午3：30在公司会议室召开，本次监事会应到会监事5人，实到5人。会议由公司监事长景小清女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并一致通过了以下内容和决议：

1、《湖北三环股份有限公司2008年度监事会工作报告》；

2、《湖北三环股份有限公司2008年度报告正文及摘要》；

3、《湖北三环股份有限公司2008年度财务决算报告》；

4、《湖北三环股份有限公司2008年度利润分配预案》；

经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2008年度，公司可供分配利润181，622，843.17元，拟以2008年12月31日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）。

以上预案须经公司股东大会审议通过后实施。

湖北三环股份有限公司

监事会

二00九年四月十五日

公司公告：

[2009-04-15]三环股份：2008年度内部控制自我评价报告

[2009-04-15]三环股份：2008年年度报告

[2009-04-15]三环股份：第六届四次监事会决议公告

[2009-04-15]三环股份：关于召开2008年度股东大会的通知

[2009-04-15]三环股份：2008年度审计报告

[2009-04-15]三环股份：公司章程（2009年4月）

[2009-04-15]三环股份：第六届十次董事会决议公告

[2009-04-15]三环股份：2009年日常关联交易公告

[2009-04-15]三环股份：2008年年度报告摘要

[2009-04-15]三环股份：关于公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

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