襄阳汽车轴承股份有限公司四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2009-004

襄阳汽车轴承股份有限公司四届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会于2009年4月13日在公司办公楼二楼会议室召开了四届监事会第二次会议，应出席会议监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下决议：

一、审议通过了《2008年度监事会报告》

二、审议通过了《2008年度财务报告》

三、审议通过了《2008年年度报告及其摘要》，并发表了书面审核意见：

公司2008年年度报告较真实反映了公司财务状况和经营成果。

四、审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

二〇〇九年四月十三日

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