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2009年04月14日 21:29中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券简称：超声电子 证券代码：000823 公告编号：2009-008

广东汕头超声电子股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第四届第九次监事会于2009年4月3日书面通知各监事并确认，会议于2009年4月13日下午在本公司四楼会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：

1、关于计提资产减值准备的报告。

监事会意见：公司本期计提资产坏账减值准备的程序合法、依据充分。

该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。

2、关于公司核销坏账损失的报告。

监事会意见：公司本次核销坏账损失严格执行相关政策及财务制度，内容合理，审议程序合法。

该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。

3、公司2008年度监事会报告。

监事会意见：该报告如实反映2008年公司监事会工作情况，对公司董事会发表的意见是客观、合理的。

该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。

4、公司2008年度报告及摘要。

监事会意见：该报告内容真实、准确、完整地反映公司2008年度财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏；董事会编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司监事会

二○○九年四月十三日

公司公告：

[2009-04-15]超声电子：为下属控股子公司提供担保公告

[2009-04-15]超声电子：2008年年度报告

[2009-04-15]超声电子：关于公司2008年度募集资金存放及使用情况的鉴证报告

[2009-04-15]超声电子：2008年年度报告摘要

[2009-04-15]超声电子：2008年度财务报表的审计报告

[2009-04-15]超声电子：关于召开2008年度股东大会的通知

[2009-04-15]超声电子：第四届监事会第九次会议决议公告

[2009-04-15]超声电子：第四届董事会第二十三次会议决议公告

[2009-04-15]超声电子：2008年度内部控制自我评价报告

[2009-04-15]超声电子：海通证券股份有限公司关于公司2008年度利润分配方案的核查意见

公司新闻：

[2009-04-10]超声电子控股股东不再增持

[2009-04-10]超声电子获大股东增持

[2009-04-10]广东汕头超声电子股份有限公司关于控股股东承诺增持本公司股份期限到期的公告

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