安徽铜峰电子股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

2009年04月17日 21:29中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：600237 证券简称：铜峰电子编号：临2009-005

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽铜峰电子股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于2009年4月6日以专人送达、传真方式发出，并于2009年4月16日上午在公司办公楼四楼5号会议室召开。会议由监事会主席方雅君女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，形成以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2008年度总经理业务报告；

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2008年年度报告正文及摘要；

监事会审议了公司2008年年度报告及摘要，一致认为：

1、公司2008年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2008年年度报告及摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2008年度财务决算报告；

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于提取应收款项坏账准备的议案；

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2008年利润分配预案；

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2009年年薪制方案；

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2008年度监事会工作报告；

监事会对公司2008年经营运作情况进行了监督检查，监事会认为：

1、公司依法运作情况

公司董事会2008年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规运作，工作认真负责，决策科学合理，决策程序规范合法，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为安华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2008年度的财务报告出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入情况

公司2006年非公开发行股票所募集资金已严格按照承诺投入项目，本报告期无募集资金使用情况。

4、公司收购出售资产情况

报告期内，公司根据董事会及股东大会决议，出让持有的徽商银行股份有限公司部分股份，本次出让股权价格依据审计后的净资产并参考了市场价格，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为

5、公司关联交易情况

报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则，未发现损害上市公司利益的行为。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过监事会换届选举的议案。

公司第四届监事会自2006年4月组建至2009年4月将任期届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司第四届监事会推荐颜世明先生、严永旺先生、江百川先生为公司第五届监事会监事候选人，其中江百川先生为公司职工代表大会推荐的职工监事，各位监事候选人简历详见附件4。监事会对各位监事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于推荐颜世明先生为公司第五届监事会监事候选人；

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于推荐严永旺先生为公司第五届监事会监事候选人

3、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于推荐江百川先生为公司第五届监事会监事候选人

以上监事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

特此公告

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2009年4月16日