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2009年04月17日 22:29中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2009—014

国脉科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2009年4月10日以电子邮件、传真形式发出，会议于2009年4月17日上午9：00在公司会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈国鹰先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2009年第一季度报告》。季报全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司组织结构的议案》。

根据业务发展情况，公司拟对内部组织结构进行调整，调整后组织结构图如下：

董事会

发展战略委员会

提名委员会

薪酬与考核委员会

董事会秘书

审计委员会

审计部

总裁

技术总监副总裁财务总监

网

络网网网网系增教总人计证

研 络 络 络 络 统 值 育 市 行 裁 力 划 券

究维 咨 规 设 集 服 培 场 政 办 资 财 法

发护 询 划 计 成 务 训 部 部 公 源 务 律

展部部部部部部部室部部部

中

心

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2009年4月17日

公司公告：

[2009-04-18]国脉科技：2009年第一季度报告

[2009-04-18]国脉科技：第三届董事会第二十六次会议决议公告

[2009-04-18]国脉科技：关于控股子公司名称变更的公告

[2009-04-14]国脉科技：2008年度股东大会决议公告

[2009-04-14]国脉科技：2008年度股东大会的法律意见书

[2009-04-09]国脉科技：关于公司及子公司对外担保的公告

[2009-04-09]国脉科技：关于公司签订综合授信合同的公告

公司新闻：

[2009-04-08]国脉科技：有望突破上涨 建议积极关注

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