凤凰网财经 > 证券 > 交易提示 > 正文

2009年04月17日 22:29中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

点击图片查看最新行情

证券代码：002116 证券简称：中国海诚

中国海诚工程科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2009年4月12日以传真、电子邮件形式发出，会议于2009年4月17日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

会议审议通过以下议案：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举肖丹女士为公司第三届监事会主席（简历附后）；

2、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2009年第一季度报告》，经认真审核，监事会认为董事会编制的中国海诚工程科技股份有限公司2009年第一季度报告内容真实、准确、完整，报告客观地反映了公司2009年第一季度公司经营状况。

特此公告

中国海诚工程科技股份有限公司

监 事 会

2009年4月18日

附件：第三届监事会主席简历：

肖丹女士，1973年3月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师，注册高级企业风险管理师。曾任中国轻工业对外经济技术合作深圳公司财务部经理，中国轻工业对外经济技术合作公司计划财务部副经理、总裁办公室兼党委办公室、审计室主任助理、主任。现任中国轻工集团公司审计与法律部主任，公司监事会主席，第二届中央企业青联委员。

公司公告：

[2009-04-18]中国海诚：2009年第一季度报告

[2009-04-18]中国海诚：第三届监事会第一次会议决议公告

[2009-04-09]中国海诚：关于职工代表监事的选举结果公告

[2009-04-09]中国海诚：2008年度股东大会决议公告

[2009-04-09]中国海诚：2008年度股东大会的律意见书

免责声明：本文仅代表作者个人观点，与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。

站内 站外 证券 视频

[免费视频社区] 锵锵三人行 鲁豫有约 军情观察室 更多