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重庆桐君阁股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

2009年04月18日 04:01中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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证券简称：桐君阁证券代码：000591 公告编号：2009—12

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆桐君阁股份有限公司第六届董事会第六次会议于2009年4月17日上午10:00点在公司五楼会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到董事17人，实

到董事17人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。会议由董事长王小军先生主持。会议经记名投票，审议并通过了以下议案：

一、《2009年第一季度报告》的议案；

同意17票反对0票弃权0票回避0票

表决结果：通过

此项议案内容刊登于 2009年4 月18日《中国证券报》、《证券时报》及

巨潮网（www.cninfo.com.cn）投资者欲了解详细内容，请到巨潮资讯网查询。

二、《关于王祖悦辞去副总经理职务的议案》

同意17票反对0票弃权0票回避0票

表决结果：通过

三、《关于公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》

同意公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司在中国光大银行重庆分行的综合授信提供不超过3000万元抵押担保，期限一年。本项议案须提交公司2009年度第2次临时股东大会审议。

同意17票反对0票弃权0票回避0票

表决结果：通过

四、《关于召开2009年第2次临时股东大会的议案》

同意17票反对0票弃权0票回避0票

表决结果：通过

重庆桐君阁股份有限公司董事会

二OO九年四月十七日

附件一、关于对外担保的独立董事意见

重庆桐君阁股份有限公司于2009年4月17日召开了第六届董事会第六次会议，作为本公司的独立董事，我们参加了董事会会议，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）

股份有限公司提供担保的独立意见

经审慎核查，公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制了对外担保风险。我们认为，被担保企业为公司控股股东，企业经营状况良好，对本公司亦有较大的资金支持，对其进行担保，不存在风险。本次议案中公司控股子公司对控股股东的担保符合法律、法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，同意公司此次担保议案。本次议案将提交2009年第2次临时股东大会审议通过后生效。

独立董事：任红

李豫湘

王一涛

刘定华

杨明

二OO九年四月十七日

公司公告：

[2009-04-18]桐君阁：第六届董事会第六次会议决议公告

[2009-04-18]桐君阁：关于对外担保的独立董事意见

[2009-04-18]桐君阁：对外担保公告

[2009-04-18]桐君阁：2009年第一季度报告

[2009-04-18]桐君阁：关于召开公司2009年第2次临时股东大会的通知