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四川大通燃气开发股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

2009年04月18日 04:01中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：000593 证券简称：大通燃气编号：2009-007

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决提案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间：2009年4月17日上午9：30；

2、会议召开地点：成都市建设路55号成都华联宾馆六楼会议室；

3、会议召开方式：现场投票；

4、召集人：四川大通燃气开发股份有限公司董事会；

5、主持人：董事、总经理刘强先生；

（董事长李占通先生因工作原因不能主持本次股东大会，受半数以上董事推举，由公司董事、总经理刘强先生代为主持本次会议。）

6、会议合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等相关规定。

本次会议的通知于2009年3月28日发出，会议议题及相关内容刊登于当日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。（二）会议出席情况：

1、出席会议具有有效表决权的股东及股东代理人共4人，代表股份73，554，648股，占公司有表决权股份总数的32.93%。

2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）经大会审议并采用记名方式投票逐项表决，通过了以下普通决议： 1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；

表决情况：

赞成:73，554，648股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

弃权:0股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；

反对:0股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；

表决情况：

赞成:73，554，648股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

弃权:0股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；

反对:0股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

3、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；

表决情况：

赞成:73，554，648股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

弃权:0股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；

反对:0股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

4、审议通过了《公司2008年度利润分配方案》；

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2008年度本公司实现利润总额4，730，469.31元，缴纳所得税1，685，549.25元，减去少数股东损益63，532.75元，归属于母公司所有的净利润为2，981，387.31元，加年初未分配利润-56，180，656.56元，2008年度可供分配利润为-53，199，269.25元。

同意为弥补以前年度亏损，2008年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

表决情况：

赞成:73，554，648股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

弃权:0股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；

反对:0股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

5、审议通过了《公司2008年年度报告》；

表决情况：

赞成:73，554，648股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

弃权:0股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；

反对:0股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

6、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的提案》；

同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度财务会计报表审查验证机构，聘请期限为壹年，年度审计费用为38万元，与本公司年报审计相关的差旅费用据实报销。