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深圳市广聚能源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

2009年04月18日 04:01中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：000096 证券简称：广聚能源编号：[2009]005号

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2009年4月3日以书面、传真及电子邮件的方式向全体董事、监事发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

广聚能源股份有限公司第四届董事会第七次会议于2009年4月15日上午在深圳市东华假日酒店二楼齐鲁厅召开。

三、董事出席会议情况

应到董事11人，实到11人，会议由董事长王建彬先生主持。公司全体监事、副总经理陈丽红列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

四、会议决议

经会议逐项审议表决，作出如下决议：

（一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度董事会工作报告》，本报告将提交公司股东大会审议。

（二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度经营管理工作总结》。

（三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2008年度公司资产减值准备计提及资产核销的报告》。

1．资产减值测试及计提减值情况

2008年公司对各项资产进行减值测试后，计提应收款项坏账准备383.7万元。2008年末公司计提各项减值准备余额合计3，320.27万元，其中：坏账准备1，673.16万元，固定资产减值准备1，058.88万元，无形资产减值准备588.23万元。

2. 各项资产核销情况

2008年公司对各项资产进行了盘点和清理，为减少资产维修费用，对部分使用年限较长或已折旧完毕的运输设备等进行处置；对油站遭受水灾和因公司经营的赊销业务转为现金结算等造成的资产损失进行核销。共核销各项资产账面净值514.66万元，收资产处置及保险理赔收入330.18万元，实际净损失184.48万元。

（四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《经审计的2008年度财务报告》，本议案将提交公司股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的[2009]003号公告《2008年年度报告》

（五）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度财务决算报告》，本报告将提交公司股东大会审议。

（六）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度利润分配及分红派息预案》。

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，本公司2008年度实现净利润127，682，541.69元人民币，提取10%法定公积金计12，768，254.17元人民币，提取10%任意公积金计12，768，254.17元人民币后，加上2008年年初未分配利润150，345，920.46元人民币，减去2007年度现金分红84，480，000元人民币后，本年末未分配利润余额为168，011，953.81元人民币。

本年度分红派息预案为：以2008年12月31日总股本52，800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.8元人民币（含税），共派发现金4，224万元人民币

（含税）。

本次不进行公积金转增股本。

本预案将提交股东大会审议通过后实施。

（七）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》。

详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《深圳市广聚能源股份有限公司2008年度内部控制自我评价报告》。

（八）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年年度报告全文及摘要》。

详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的[2009]003号公告《2008年年度报告》及刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》的[2009]004号公告《2008年年度报告摘要》。

（九）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为2009年度审计单位并决定其报酬的议案》。

公司继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度的审计单位，并支付其2009年度审计报酬63万元。

本议案需经股东大会审议批准。

（十）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

1.原章程第一百二十二条“董事会由13名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”修改为：

“董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”

2.原章程第一百三十六条“董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。……”修改为：

“董事会会议应当由董事本人出席，通过视频或电话方式参加会议可以视为本人出席会议。董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。……”

3.原章程第一百八十七条“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。……”修改为：

“公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 ……”。

4.原章程第一百九十条“公司可以采取现金或股票方式分配股利。”修改为：“公司可以采取现金或股票方式分配股利。在满足生产经营和发展需要情况下，公司可以进行年度或中期现金分红。每年以现金方式分配的股利应不低于当年实现可供分配利润的百分之三十。”

本次章程修改需经股东大会审议通过。

（十一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换董事的议案》。

道明照先生已届退休年龄，其本人已办理完退休手续，故辞去本公司董事、总经济师职务；因工作变动原因，熊华女士辞去公司董事、副总经理职务；肖微先生在本公司连续担任独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司2007年年度股东大会决议，自2009年5月13日起不再担任本公司独立董事。

道明照先生自1999年起，先后担任公司执行董事、董事总经济师，为公司上市及之后的规范运作，做出了重要贡献。尤其是在推进公司发展战略，探索符合公司发展方向的新领域和新项目方面，做了大量的工作；熊华女士自本公司成立起一直担任副总经理，主管石油公司，将公司从经营油品的地方性企业发展成为在珠江三角洲地区具有影响力的经销商，为公司主营业务的稳定和发展起到了至关重要的作用；道明照先生、熊华女士在任职期间，勤勉尽责，切实履行了董

事和高管应尽的责任和义务。

肖微先生自2003年4月起，担任公司独立董事，对改善公司治理结构，提高

治理水平及公司重大事项的决策提出专业意见，严格履行独立董事职责，为公司的规范运作做出了重要贡献，切实履行了独立董事应尽的责任和义务。

董事会对道明照先生、熊华女士、肖微先生在职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。由于上述董事辞职，使董事会人数不够公司章程规定人数。根据《公司法》和《公司章程》规定，由股东深圳市深南石油（集团）有限公司推荐，经董事会提名委员会审核，提名李敦先生为第四届董事会董事候选人。

本次提名的董事候选人需经股东大会选举通过。

（十二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于行使优先购买权以3200万美元收购深圳亿升70％股权的议案》。

详见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的[2009]008号公告《关于行使优先购买权以3200万美元收购深圳亿升液体仓储有限公司70%股权的公告》。

（十三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定部分募集资金投向的议案》，本议案将提交公司股东大会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的[2009]009号公告《关于确定部分募集资金投向的公告》。

（十四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》。

公司定于2009年5月11日（星期一）上午10:30在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开2008年年度股东大会，会期半天。

详见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的[2009]007号公告《关于召开2008年年度股东大会的通知》。

特此公告

附件一：董事候选人情况介绍

深圳市广聚能源股份有限公司

董事会

二○○九年四月十八日

附件一：

董事候选人情况介绍：

李敦：男，1952年出生。中共党员，副教授，山西财经学院毕业。

1、工作经历：1993年8月－1995年，任兰州商学院会计系副教授；1995年－1998年3月，任深圳市体改办企业处油研室副处长；1998年4月－1998年10月，任深圳市体改办市场处处长；1998年10月－2004年6月，任深圳市国资办综合处处长；2004年6月－2004年9月，任深圳市国资委党办主任；从2004年10月起，任深圳市投资控股有限公司副总经理；从2005年起，任深圳市深南石油集团董事。

2、其本人兼任公司控股股东深圳市深南石油(集团)有限公司董事，与上市公司及其控股股东存在关联关系。

3、其本人未持有本公司股份。

4、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。