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2009年04月20日 21:29中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2009-12号

广东东阳光铝业股份有限公司监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2009年4月19日，公司在广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议室召开第七届四次监事会议，监事吕根品、叶章良、马江龙、吴天贤、张高山到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议由监事会主席吕根品主持。经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2008年度报告及摘要》（5票同意、0票反对、0票弃权），认为：

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（5票同意、0票反对、0票弃权）；

三、审议通过了《监事会工作报告》（5票同意、0票反对、0票弃权）；

四、审议通过了《关联交易的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权），认为：

1、该项关联交易定价公平、合理，没有损害公司和其他股东的利益；

2、关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决，董事会审议程序符合有关法律、法规以及《公司章程》和《公司关联交易决策制度》的规定。

由于关联交易涉及金额大于3000万元且大于公司净资产的5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，此次交易尚需获得股东大会通过方能生效。

五、审议通过了《关于公司2008年度业绩未达盈利预测的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。

公司在2007年非公开发行股份时，编制了"成都阳之光实业股份有限公司2007年度、2008年度备考盈利预测报告"，并由重庆天健会计师事务所出具了"盈利预测审核报告（报告号：重天健审[2007]474号）"。

公司2008年度财务报表已经重庆天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告（报告号：重天健审[2009]407号），经审计的2008年度利润实现数与利润预测数存在差异情况，我们认为：公司2008年业绩未达到盈利预测情况，主要原因有：

1、由于受到美国次贷危机所引发的全球金融危机和公司经营行业外部环境的不利变化等客观因素影响，2008 年本公司所处实际经营条件与盈利预测假设条件存在着较大差异。

2、公司主要原材料价格的持续快速下跌直接导致公司2008年12月31日计提了1，662.02万元存货跌价准备。

3、2008年第四季度以来，受全球金融危机等客观因素影响，公司各主要子公司的产品市场发生了较大的不利变化，特别是出口产品出口量的突然大幅下降，导致各子公司业绩大幅低于预期数。

特此公告

广东东阳光铝业股份有限公司

监事会

2009年4月19日

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