江苏通润工具箱柜股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

2009年04月21日 19:30中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：002150 证券简称：江苏通润公告编号：2009-018

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通润工具箱柜股份有限公司第三届董事会第一次会议，于2009年4月10日以传真、专人送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2009年4月20日下午13：30在公司三楼会议室召开。会议应到董事12名，实到董事12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由柳振江先生主持，与会董事经过讨论，作出以下决议：

一、关于选举公司第三届董事会董事长的议案。

会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举柳振江先生为公司第三届董事会董事长。

二、关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案。

会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举第三届董事会专门委员会的成员如下：

董事会审计委员会成员名单为：主任委员：独立董事高金祥；委员：独立董事蒋涵庭、独立董事傅筠、董事柳振江、董事张建忠。

董事会提名委员会成员名单为：主任委员：独立董事蒋涵庭；委员：独立董事刘清源、独立董事傅筠、董事柳振江、董事顾雄斌。

董事会薪酬与考核委员会成员名单为：主任委员：独立董事刘清源；委员：独立董事高金祥、董事柳振江。

董事会战略决策委员会成员名单为：主任委员：董事柳振江；委员：独立董事高金祥、董事顾雄斌、董事季俊、董事秦嘉江。

本届专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照董事会各专门委员会工作细则执行。

三、关于聘任公司总经理的议案。

根据董事会提名委员会的提名，会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过：聘任柳振江为公司总经理。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案。

根据公司总经理柳振江的提名并经董事会提名委员会的同意，会议分别以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过：聘任秦嘉江、王雪良为公司副总经理；聘任王月红为公司财务总监，聘任王月红、王魏、沈志清为公司总经理助理。各高级管理人员的简历详见附件。

根据公司董事长柳振江的提名并经董事会提名委员会的同意，会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果聘任蔡岚为公司董事会秘书。

各高级管理人员的简历详见附件。

五、公司2009年第一季度报告。

会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年第一季度报告》。

公司全体董事确认：公司2009年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《江苏通润工具箱柜股份有限公司2009年第一季度报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏通润工具箱柜股份有限公司董事会

二00九年四月二十二日

高级管理人员简历：

1、柳振江先生：中国国籍，1952年出生，中专学历，高级经济师，自2002年10月起历任本公司董事、总经理、董事长；现任本公司董事长、总经理。兼任：常熟市千斤顶厂董事，常熟市龙腾涂装有限公司总经理、执行董事，常熟市新观念投资有限公司执行董事，常熟通润天狼进出口有限公司执行董事。柳振江先生持有公司控股股东常熟市千斤顶厂1.42%的股权，持有公司股东常熟市新观念投资有限公司37.69%的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、秦嘉江先生：中国国籍，1962年出生，中专学历，助理经济师。曾任常熟市龙腾涂装有限公司副总经理，2003年至今任本公司副总经理，2006年3月至今任本公司董事，无其它兼职。秦嘉江持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.52%的股权，持有公司股东常熟市新观念投资有限公司15.39%的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、王雪良先生：中国国籍，1974年生，本科学历，工程师。曾任本公司技术研发部部长、2002年10月至2006年6月任本公司监事会监事；现任本公司董事、总经理助理、销售总监、销售部部长；现兼任常熟通润天狼进出口有限公司总经理。王雪良先生持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.02%的股权，持有公司股东常熟市新观念投资有限公司10%的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、王月红女士：中国国籍，1969年生，大专学历，会计师。曾任常熟市龙腾涂装有限公司财务科长，本公司财务部部长、财务总监；现任本公司财务总监，财务部部长，无其它兼职。王月红女士持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.08%的股权，持有公司股东常熟市新观念投资有限公司10%的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、王魏女士：中国国籍，1969年生，大专学历，助理经济师。自2002年起历任常熟市龙腾涂装有限公司计划配套科科长，本公司计划配套部部长、采购部部长、采购总监；现任本公司采购总监、采购部部长，无其它兼职。王魏女士持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.04%的股权，持有公司股东常熟市新观念投资有限公司7.69%的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、沈志清先生：中国国籍，1975年生，本科学历，工程师。自2002年起历任本公司技术研发部副部长、技术研发部部长、技术总监；现任本公司技术总监、技术研发部部长，无其它兼职。沈志清先生持有公司股东常熟市新观念投资有限公司7.69%的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、蔡岚女士：中国国籍，1976年生，本科学历，经济师。曾任常熟市龙腾涂装有限公司销售科业务经理，本公司行政企管部秘书、计划部部长助理、行政企管部副部长；现任本公司董事会秘书、证券事务部部长，无其他兼职。蔡岚女士持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.01%的股权，持有公司股东常熟市新观念投资有限公司5.77%的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。