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2009年04月21日 19:30中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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股票代码：002019 股票简称：鑫富药业 公告编号：2009-017

浙江杭州鑫富药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

浙江杭州鑫富药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2009年4月8日以书面和电子邮件方式发出通知，于2009年4月20日上午11：00在公司总部一楼会议室召开。会议由监事会主席寿晓梅女士主持，应出席会议监事3人，亲自出席监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，以投票表决方式形成以下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《公司2009年第一季度报告》。

公司监事会对2009年第一季度报告进行了专项审核：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2009年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

监事会

二00九年四月二十二日

公司公告：

[2009-04-22]鑫富药业：前次募集资金使用情况鉴证报告

[2009-04-22]鑫富药业：公司章程（2009年4月）

[2009-04-22]鑫富药业：2009年第一季度报告

[2009-04-22]鑫富药业：第三届监事会第十三次会议决议公告

[2009-04-22]鑫富药业：关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

[2009-04-22]鑫富药业：第三届董事会第十八次会议决议公告

[2009-04-22]鑫富药业：前次募集资金使用情况报告

[2009-04-22]鑫富药业：外汇套期保值业务内部控制制度

[2009-04-21]鑫富药业：关于出让参股公司部份股权的公告

公司新闻：

[2009-04-20]浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于出让参股公司部份股权的公告

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