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广州御银科技股份有限公司2008年度股东大会决议公告

2009年04月21日 19:30中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

证券代码：002177 证券简称：御银股份公告编号：2009-010号

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场方式召开。

广州御银科技股份有限公司（以下简称公司）2008年度股东大会通知于2009年3月19日以公告形式发出，于2009年4月21日在广州御银科技股份有限公司会议室现场召开。

一、会议出席情况：

参加本次会议表决的股东及股东委托代理7人，代表有表决权股份102，711，093股，占公司总股本149，136，000.00股的68.8708％。会议由董事长杨文江先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师列席了会议，会议以记名投票方式进行了表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况：

议案以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《广州御银科技股份有限公司2008年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意102，710，993股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9999％；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权100股，占有效表决权股份总数的0.0001％。

2、审议通过了《广州御银科技股份有限公司2008年度财务决算报告的议案》；

3、审议通过了《广州御银科技股份有限公司2008年度监事会工作报告的议案》；

4、审议《关于公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

5、审议《广州御银科技股份有限公司2008年度报告及摘要的议案》；

6、审议《关于聘请广东大华德律会计师事务所为公司财务报告的审计机构的议案》；

7、审议《关于修订<公司章程

三、其他情况

公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。独立董事《述职报告》全文于2009年3月19日刊登在信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。