江苏常铝铝业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

2009年04月21日 19:30中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

证券代码：002160 证券简称：常铝股份公告编号：2009-004

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议，于2009年4月9日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2009年4月20日上午9时30分在公司会议室召开。本次会议应到董事13名，实到董事13名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》。

二、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事江旅安先生、杨瑞龙先生、易仁萍女士、肖今声先生、陈枫先生向董事会提交了《独立董事2008年度述职报告》，并将在2008年度股东大会上进行述职。全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司高管人员2008年度薪酬结算报告》。

独立董事对此事项发表独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

确认截止2008年12月31日，公司资产总额为1，472，779，107.93元，负债总额为865，085，941.17元，股东权益合计607，693，166.76元（其中股本170，000，000元），2008年度实现营业收入1，428，849，902.27元，净利润5，820，948.54元。

公司2009年度财务预算：铝箔材产量62000吨，同比增长0.87%；主营业务收入11.00亿元，同比下降22.10%，利润总额1000万元，同比增加70.82%。

上述财务预算并不代表公司对2009年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

五、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2008年度利润分配方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经立信会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现净利润5，820，948.54元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取盈余公积582，094.85元，尚余5，238，853.69元，加上年初未分配利润131，157，312.86元，扣除已分配2007年度红利20，400，000.00元，实际可供股东分配的利润为115，996，166.55元。

公司以2008年末总股本170，000，000股计算，拟按每10股派送现金股利0.34元（含税），拟分配5，780，000.00元。本次分配后尚余110，216，166.55元，结转下一年度。

六、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2008年年度报告及2008年年度报告摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。

年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2008年度募集资金存放及使用情况专项报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

报告全文及立信会计师事务所有限公司出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事对此事项发表独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于用自有资金进行<企业技术中心创新能力建设

十、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于用自有资金进行<轧机油雾回收及再生利用生产线技术改造项目。

十一、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

同意计提2008年度资产减值准备21，652，105.64元，其中计提坏帐准备-4，469，425.20元，计提存货跌价准备26，121，530.84元；同时，对有确凿证据表明已经无法收回的应收账款3，103，334.64元予以转销。

独立董事对此事项发表独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2009年度公司高级管理人员薪酬考核方案的规定》。

《关于2009年度公司高级管理人员薪酬考核方案的规定》详见附件1

十三、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<总经理工作细则。

《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程

《公司章程修正案》详见附件2。

十五、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，该体系已囊括公司经营及管理的各个层面和各环节，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，适应公司管理和发展的需要，保证公司资产的安全和完整，保证会计信息的准确性、真实性和及时性，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。

报告全文及立信会计师事务所有限公司出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。

会议决定于2009年5月18日召开公司2008年度股东大会。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

2009年4月20日

附件详见原文PDF