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2009年04月21日 19:30中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2009-013

浙江方正电机股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2009年4月21日上午9：00以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。表决通过如下事项：

1、审议通过了《2009年第一季度报告及正文的议案》；

浙江方正电机股份有限公司2009年第一季度报告全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），2009年第一季度报告正文的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

根据中小企业板上市公司内部审计工作指引及公司相关规定，经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任王根香女士为公司内部审计部负责人。

王根香，中国国籍，1979年10月出生，大学学历，曾先后担任丽水方正电机制造有限公司会计，现任浙江方正电机股份有限公司主办会计。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司董事会

2009年4月22日

公司公告：

[2009-04-22]方正电机：第三届董事会第九次会议决议公告

[2009-04-22]方正电机：2009年第一季度报告

[2009-04-22]方正电机：关于举行2008年度业绩网上说明会的公告

[2009-04-18]方正电机：关于公司董事辞职的公告

[2009-04-17]方正电机：2008年年度报告摘要

[2009-04-17]方正电机：2008年年度报告

[2009-04-17]方正电机：第三届监事会第六次会议决议公告

[2009-04-17]方正电机：关于召开2008年度股东大会的通知

[2009-04-17]方正电机：第三届董事会第八次会议决议公告

[2009-04-17]方正电机：2008年度审计报告

公司新闻：

[2009-04-17]浙江方正电机股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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