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河南豫能控股股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

2009年04月21日 19:30中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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股票代码：001896 股票简称：豫能控股公告编号：临2009-15

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：2009年4月21日上午9:00。

（二）召开地点：郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司报告厅。

（三）召开方式：现场投票。

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：张文杰董事长。

（六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东（或股东代理人）2人，代表股份348，607，444股，占公司有表决权总股份的81.07%。

四、提案审议和表决情况

（一）经记名投票表决，会议以348，607，444股同意，占到会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《董事会2008年度工作报告》。

（二）经记名投票表决，会议以348，607，444股同意，占到会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《监事会2008年度工作报告》。

（三）经记名投票表决，会议以348，607，444股同意，占到会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《2008年度财务报告》。

（四）经记名投票表决，会议以348，607，444股同意，占到会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《2008年度利润分配方案》：

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2008年度归属于母公司所有者的净利润为-405，426，657.91元；截止2008年12月31日，未分配利润为-547，082，808.79元。鉴于报告期末累计未分配利润为-547，082，808.79元，因此，2008年度本公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

（五）经记名投票表决，会议以348，607，444股同意，占到会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》，决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计中介机构，聘期一年，费用为35万元。

（六）经记名投票表决，会议以348，607，444股同意，占到会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于修改公司章程第157条的议案》，同意对公司章程第157条进行修改。河南豫能控股股份有限公司《章程》第157条修改案见附件。

（七）经记名投票表决，会议通过了《关于向关联方企业借款的议案》，同意在2009年计划向关联方企业新增借款不超过2亿元，期限2年，利率为不超过同期银行贷款基准利率上浮10%。

因向关联方企业借款事项构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次股东大会对该议案进行表决时，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。本次会议到会股东（或股东代理人）持有的有表决权股份总数为348，607，444股，占公司有表决权股份总数的81.07%；其中非关联股东持有的有表决权股份总数为12，607，444股，占公司非关联股东所持有表决权股份总数的13.41%。关联股东回避表决的结果为：12，607，444股同意，占出席会议非关联股东（或股东代理人）所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

（八）经记名投票表决，会议以348，607，444股同意，占到会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于授权总经理签署2009-2010年委托生产管理协议的议案》，同意授予总经理签署2009-2010年焦作电厂#5、6机组委托生产管理协议的权限。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

（二）律师姓名：张艳、刘发强律师

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

（一）2008年年度股东大会文件汇编

（二）2008年年度股东大会决议

（三）河南仟问律师事务所法律意见书

附件：河南豫能控股股份有限公司《章程》第157条修改案

河南豫能控股股份有限公司

董事会