福建新大陆电脑股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议公告

2009年04月21日 19:30中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

点击图片查看最新行情

证券代码：000997 证券简称：新大陆公告编号：2009-014

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2009年4月9日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第四十五次会议的通知，并于2009年4月20日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人(其中独立董事2名)，实到6人，会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议，一致通过如下议案：

一、审议通过《公司2009年第一季度报告》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票；

二、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信人民币壹亿元整。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董事会

2009年4月21日

公司公告：

[2009-04-22]新大陆：第三届董事会第四十五次会议决议公告

[2009-04-22]新大陆：2009年第一季度报告

免责声明：本文仅代表作者个人观点，与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。