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2009年04月21日 19:30中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2009-10

四川西昌电力股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2009年4月19日在四川省成都市岷山饭店二楼会议室召开，监事会主席周刚、监事肖铭、梁成义出席了会议。会议由监事会主席周刚主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议讨论，审议了如下项议案：

一、2009年第一季度报告及摘要。

表决情况：3票同意，通过本项议案。

二、关于推选第六届监事会监事候选人的议案，会议以逐项审议的方式讨论了本项议案：

1、提名兰翔先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，表决情况：3票同意。

2、提名周刚先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，表决情况：3票同意。

3、提名潘旭东先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，表决情况：3票同意。

三、公司工会向监事会通报了第六届监事会职工代表监事选举情况：经公司第二届七次职工代表大会民主选举，推荐肖铭、田健康二位同志为公司第六届监事会职工监事人选。

监事候选人简历见附件1。

四、根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的相关规定和要求，公司监事会审核了公司2009年第一季度报告及摘要后，发表审核意见如下：

1、公司2009年第一季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2009年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项。

3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2009年第一季度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述第二项议案需提交公司2008年度股东大会审议。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司监事会2009年4月20

日

附件1：监事候选人简历

兰翔，男，汉族，1955年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。曾任凉山州州委组织部副科长、科长，凉山州组织人事研究会副秘书长，凉山州档案局支部书记、副局长，本公司监事会主席。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事。

潘旭东，男，汉族，1969年5月出生，大学本科学历，高级会计师，具有国际注册内部审计师资格。曾任宝珠寺水电建设管理局财务部副部长，四川省电力公司审计部专责。现任四川省电力公司审计部生产审计处处长。

周刚，男，汉族，1963年11月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾任

宜宾县供销合作社工业品公司副经理，宜宾县供销合作社联合社财会股副股长、股长兼主办会计，四川长源电力股份有限公司财务总监、宜宾县供销合作社联合社财务总监、四川省水电投资经营集团有限公司财务资产管理部副部长（主持工作）。现任本公司监事会主席。

肖铭，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任公司团委书记、党办副主任、企管部经理助理、总经办副主任，现任公司党委委员、纪委副书记兼党办主任、人力资源部经理，本公司监事。

田健康，男，汉族，1964年1月出生，中共党员，专科学历。曾任西昌电力公司线路工程队任副队长、送配电处任处长。现任本公司供电分公司副

经理。

公司公告：

[2009-04-21]西昌电力：招标管理制度

[2009-04-21]西昌电力：第五届董事会第二十三次会议决议公告

[2009-04-21]西昌电力：2009年第一季度报告

[2009-04-21]西昌电力：第五届监事会第十四次会议决议公告

[2009-04-21]西昌电力：关于召开2008年度股东大会的通知

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