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2009年04月21日 19:30中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 编号：2009-013

河南瑞贝卡发制品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2009年4月7日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，于2009年4月18日召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事阎登洪先生因有事特委托王宏光先生代为行使表决签字权，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2009年第一季度报告全文及正文》

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于设立广州瑞贝卡发制品有限公司的议案》

为了促进市场开发与产品销售，公司拟投资100万元人民币在广州设立全资子公司，主要进行发制品的销售，公司名称拟定为“广州瑞贝卡发制品有限公司”，法定代表人为：郑文青。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董会

二〇〇九年四月二十一日

公司公告：

[2009-04-21]瑞 贝 卡：第四届监事会第三次会议决议公告

[2009-04-21]瑞 贝 卡：2009年第一季度报告

[2009-04-21]瑞 贝 卡：第四届董事会第三次会议决议公告

[2009-04-21]瑞 贝 卡：2008年年度股东大会的法律意见书

[2009-04-21]瑞 贝 卡：2008年度股东大会决议公告

[2009-04-16]瑞 贝 卡：关于大股东权益变动的提示性公告

[2009-04-16]瑞 贝 卡：简式权益变动报告书

公司新闻：

[2009-04-21]河南瑞贝卡发制品股份有限公司2009年第一季度报告正文

[2009-04-16]河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于大股东权益变动的提示性公告

[2009-04-16]河南瑞贝卡发制品股份有限公司简式权益变动报告书

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