航天科技控股集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

2009年04月21日 19:30中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：000901 证券简称：航天科技公告编号：2009董004

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假

航天科技控股集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2009年4月21日上午9：00时在北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了会议。本次会议由公司董事长张恩海先生主持，会议采取投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2009年一季度报告》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议的议案》

为了发挥资金规模效益，加速资金周转，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益，公司董事会同意签署《航天科技控股集团股份有限公司与航天科工财务有限责任公司金融合作协议》，详见关联交易公告。

航天科工财务有限责任公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，航天科工财务有限责任公司与本公司构成了关联关系，上述交易构成了关联交易，须提交公司2009年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。在本议案投票表决时，关联董事张恩海、张彦文、高继明、崔玉平、王甲重、卢克南依法进行了回避，公司独立董事刘成佳、赵慧侠、王玉昌对该项关联交易进行了事前审核，认为此行为不损害公司和其他股东的利益，同意提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

公司2009年第二次临时股东大会召开时间、地点另行通知。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二○○九年四月二十二日

公司公告：

[2009-04-22]航天科技：2009年第一季度报告

[2009-04-22]航天科技：第三届董事会第十六次会议决议公告

[2009-04-22]航天科技：关于与公司签订金融合作协议的关联交易公告

公司新闻：

[2009-04-16]航天科技研制的第二颗北斗导航卫星发射成功

[2009-04-13]中国航天科技集团公司2009年度第一期中期票据发行公告