银泰控股股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600683 证券简称：银泰股份 编号：临2009-011

银泰控股股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

银泰控股股份有限公司（以下简称"公司"）2009年第二次临时股东大会于2009年4月1日以公告方式在《中国证券报》和《上海证券报》发出通知，同年4月21日上午9：00在公司办公地华联写字楼10楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长杨海飞先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的股东及股东代理6人，代表股份278，825，624股，其中限售流通股269，819，824股，占公司有表决权股份总数的54.64%；无限售流通股9，005，800股，占公司有表决权股份总数1.82%。会议经记名方式投票表决，审议通过《关于向公司控股子公司提供担保的议案》：

表决情况：同意278，825，624股，占出席会议股份总数的100%、反对0股、弃权0股。

表决结果：审议通过。

本次股东大会经浙江文天律师事务所陈文泽、周雨东律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和表决程序等，均符合相关现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

特此公告。

备查文件:《浙江文天律师事务所关于公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书》

银泰控股股份有限公司董事会

2009年4月21日

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