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2009年04月21日 20:29中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：600676 证券简称：交运股份 编号：临2009-011

上海交运股份有限公司五届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海交运股份有限公司（以下简称公司）于2009年4月21日，以通讯表决方式召开第五届董事会第十五次会议。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召开及程序符合法律法规及《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

董事9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过选举陈辰康先生为第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》有关规定，董事长陈辰康先生为公司法定代表人。

二、《关于调整公司董事会四个专门委员会组成人员的议案》。

公司第十七次股东大会（2008年年会）审议通过了部分董事改选的议案，故对公司董事会四个专门委员会组成人员作如下调整：

公司董事会战略委员会由陈辰康、徐敬惠（独立董事）、凌耀初（独立董事）、刘长奎（独立董事）、陈升平、张弘、杨国平、洪任初、朱戟敏组成，陈辰康任主任委员。

公司董事会审计委员会由刘长奎（独立董事）、徐敬惠（独立董事）、张弘组成，刘长奎任主任委员。

公司董事会提名委员会凌耀初（独立董事）、刘长奎（独立董事）、陈辰康组成，凌耀初任主任委员。

公司董事会薪酬与考核委员会由徐敬惠（独立董事）、凌耀初（独立董事）、陈辰康组成，徐敬惠任主任委员。

上述四个董事会专门委员会的任期与本届董事会一致。

董事9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过本议案。

三、《上海交运股份有限公司2009年第一季度报告》及《正文》。

董事9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

上海交运股份有限公司董事会

二00九年四月二十一日

证券代码：600676股票简称：交运股份编号：临2009-012

上海交运股份有限公司

五届十五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交运股份有限公司于2009年4月21日，以通讯表决方式召开第五届监事会第十五次会议。会议应参与表决的监事5名，实际参与表决的监事5名。会议的召开及程序符合法律法规及《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

监事5票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过选举郭大成先生为第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

二、《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》。

监事5票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过选举张琦先生为第五届监事会副主席，任期与本届监事会一致

三、《上海交运股份有限公司2009年第一季度报告》及《正文》。

监事5票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

上海交运股份有限公司监事会

二00九年四月二十一日

公司公告：

[2009-04-21]交运股份：第十七次股东大会（2008年年会）的法律意见书

[2009-04-21]交运股份：第十七次股东大会（2008年年会）决议公告

[2009-04-15]交运股份：第十七次股东大会（2008年年会）会议资料

公司新闻：

[2009-04-20]上海交运股份有限公司第十七次股东大会（2008年年会）决议公告

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