沈机集团昆明机床股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

2009年04月22日 22:30中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：600806 证券简称：昆明机床编号：临2009-003

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈机集团昆明机床股份有限公司第六届董事会第七次会议于2009年4月22日在公司召开，应到董事12人，实到11人，董事孙恺先生因公不能出席会议，委托董事高明辉先生代为出席会议并行使表决。公司4名监事均列席了本次会议，监事张伟明先生因公不能出席会议，委托监事高新刚先生出席会议并行使表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议在董事长高明辉先生主持下，按会议议程逐项对各项议题进行了审议。经逐项表决会议通过以下事项：

一、2008年度总经理工作报告；

二、公司2008年年度报告及报告摘要；

三、公司2008年度利润分配方案；

2008年度根据中国会计准则，我公司实现净利润276，564.90千元。根据公司章程规定，公司实现的净利润首先提取盈余公积金26，695.85千元后，可供股东分配利润414，246.95千元。其中，母公司实现净利润266，958.51千元，累计未分配利润351，364.82千元；根据香港会计准则，公司实现净利润276，565千元，提取盈余公积金26，696千元后，可供股东分配利润412，598千元。可供股东分配利润为按中国会计准则的351，364.82千元。

2008年度利润分配方案：按现有股本总额424，864，883股为基数，每10股派送人民币0.943元现金红利（含税），派送现金40，064.76千元。

四、公司2009年度财务预算报告（详见公司年报）；

五、续聘毕马威香港会计师事务所和中准会计师事务所有限公司分别为公司2009年度香港审计师和国内审计师的议案，并提请股东大会授权董事会决定其酬金；

六、《2008年董事会对公司内部控制的自我评估报告》；

七、《2008年公司履行社会责任报告》

八、《公司章程、股东大会议事规则修正案》；

注：该详细内容之后将在股东大会会议通知中公布。

九、2009年度6757万元常规技改项目报告。包括四大类。其中：

1、2009年技改计划中的设备、仪器更新10项10台，资金预算4578万元；

2、2009年技改计划中的设备改造8项，资金预算202万元；

3、2009年技改计划中的设备大修38项，资金预算257万元；

4、2009年技改计划中的基建项目5项，资金预算1720万元。