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新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008年度股东大会决议公告

2009年04月22日 22:30中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：600339 证券简称：天利高新编号：临2009-008

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）2008年度股东大会于2009年4月22日上午10：00在公司办公楼七楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人共4人，代表股份215，780，729股，占公司总股本的41.05%。大会由董事长付德新主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

出席本次会议的股东和股东授权委托人对会议提案逐项进行了审议，并以记名投票方式表决通过以下事项：

（一）审议通过了《2008年度董事会工作报告》

同意票数215，780，729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（二）审议通过了《2008年度监事会工作报告》

同意票数215，780，729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（三）审议通过了《2008年度财务决算报告和2009年财务预算报告》

同意票数215，780，729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（四）审议通过了《关于公司2008年度利润分配方案》

经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司（母公司）2008年实现净利润76，033，077.70元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金7，603，307.77元，减去本年度实施2007年度利润分配方案发放现金红利20，215，203.57元，加上公司年初未分配利润97，263，827.78元，截止2008年12月31日，公司可供股东分配利润为145，478，394.14元。综合考虑公司的长远发展，同时给投资者以良好的回报，董事会决定：以2008年12月31日总股本525，595，171股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元（含税），共计分配现金31，535，710.26元，结余的未分配利润113，942，683.88元全部结转以后年度分配。

同意票数215，780，729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（五）审议通过了《2008年年度报告正文及摘要》

同意票数215，780，729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度财务审计机构，聘期一年（自股东大会批准之日起）。

同意票数215，780，729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

关于报酬事项，商定2008年度审计费38万元人民币。

同意票数215，780，729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（七）审议通过了《关于公司2009年日常关联交易的议案》

公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司2009年的经营环境的总体分析之后，对公司2009年日常关联交易进行预计：

（1）公司与新疆独山子天利实业总公司日常关联交易总额预计不超过200万元；

同意票数87，043，307股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。关联股东新疆独山子天利实业总公司回避表决。

（2）公司与新疆独山子石油化工总厂日常关联交易总额预计不超过4，600万元；

同意票数132，897，422股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。关联股东新疆维吾尔自治区石油管理局回避表决。

（3）公司与新疆天北能源有限责任公司日常关联交易总额预计不超过2，000万元；

同意票数215，780，729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（4）公司与新疆鑫奥国际贸易有限公司日常关联交易总额预计不超过4，500万元。

同意票数215，780，729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（5）公司与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司日常关联交易总额预计不超过3，200万元。

同意票数215，780，729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（6）公司与上海星科实业有限公司日常关联交易总额预计不超过1，500万元。

同意票数215，780，729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（7）公司与新疆蓝德精细石油化工股份有限公司日常关联交易总额预计不超过2，330万元；

同意票数215，080，729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。关联股东新疆润源新技术有限责任公司回避表决。

（8）公司与克拉玛依市独山子天利天元化工厂日常关联交易总额预计不超过500万元。

同意票数87，043，307股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。关联股东新疆独山子天利实业总公司回避表决。

（八）审议通过了《关于2009年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

为满足公司项目建设和生产经营的需要，根据2009年现金收支预算及融资方案，公司申请用公司的有效经营性资产作抵押，向金融机构申请总额不超过22.5亿元（包括借新还旧）的贷款。公司将根据项目建设的进展情况及在金融机构的融资需求，并综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，进行比选择优。在办理具体贷款业务时，授权董事长代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年。

同意票数215，780，729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（九）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会第57号令的规定，对《公司章程》中相关条款进行修改：

原《公司章程》8.1.7条公司利润分配政策为公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报；公司可以采取现金或者股利方式分配股利。

修改为：8.1.7条公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（三）公司每连续三年至少有一次现金分红，具体分配方案由董事会根据公司经营状况及未来发展需要拟定，并提交股东大会审议批准；

（四）公司董事会在盈利年份未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中说明不进行分红的原因，以及未用于分红资金的用途。

同意票数215，780，729股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次大会由天阳律师事务所陈盈如律师参加见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司二○○八年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。