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2009年04月22日 22:30中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

证券代码：000409 证券简称：ST泰格 编号：2009-014

泰格生物技术股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议没有否决或修改议案的情况。

2、本次会议没有新提案提交表决的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2009年4月22日上午10：00

2.召开地点：深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2206公司会议室

3.召开方式：现场投票方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事周健先生

6.本次股东会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

股东﹙代理人﹚1人，代表股份47398607股，占公司有表决权总股份27.66%。其中，社会公众股股东（代理人）0人，代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0%。

2、其他出席会议人员情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议公司2008年度董事会工作报告；

赞成47398607股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议公司2008年度监事会工作报告；

赞成47398607股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议公司2008年度财务报告；

赞成47398607股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议公司2008年度报告正文及其摘要；

赞成47398607股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议公司2008年度利润分配方案；

赞成47398607股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6、审议公司《会计师事务所选聘制度》；

赞成47398607股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

7、关于聘请2009年度审计机构的议案；

赞成47398607股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

8、审议关于修订《公司章程》的议案。

赞成47398607股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

2、律师姓名：武小兵

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、泰格生物技术股份有限公司2008年度股东大会决议；

2、国浩律师集团（深圳）事务所关于泰格生物技术股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

泰格生物技术股份有限公司董事会

2009年4月22日

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