七喜控股股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

2009年04月24日 04:01中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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股票代码：002027 股票简称：七喜控股公告编号：2009-15

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七喜控股股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2009年4月10日发出通知，并于2009年4月23日上午9：30分在公司七号会议室召开。本次会议应出席会议九人，实际到会七人。董事长易贤忠先生、董事毛骏飙先生因出差在外地，无法亲自出席此次会议，分别委托董事廖健先生、关玉贤女士代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。监事会成员列席了本次会议。

与会董事经讨论一致，通过如下决议：

一、关于《2009年第一季度季度报告》的议案；

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年第一季度季度报告》的议案。季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），季度报告正文刊登在2009年4月24日的《证券时报》上。

二、关于《套期保值业务管理制度》的议案；

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《套期保值业务管理制度》的议案。《套期保值业务管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、关于《开展套期保值业务》的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《开展套期保值业务》的议案。公司自2008年开始开展外汇套期保值业务，该业务以我公司支付外币结算的真实

贸易背景为基础，由公司与银行签约的无风险、固定回报的套期工具，目的为对本公司外汇短期负债的汇率风险进行套期保值。目前，公司尚未到期的外汇套期保值业务总金额计5，336，092.53美元，合作的金融机构为中国银行。为规避国际业务中涉及的汇率波动风险，公司在2009年将继续开展套期保值业务，额度不得超过当年实际进出口业务外汇收支总额。

特此公告。

七喜控股股份有限公司董事会

二OO九年四月二十三日

公司公告：

[2009-04-24]七喜控股：2009年第一季度报告

[2009-04-24]七喜控股：套期保值业务管理制度

[2009-04-24]七喜控股：第三届董事会第十二次会议决议公告

[2009-04-24]七喜控股：第三届监事会第十一次会议决议公告

[2009-04-23]七喜控股：2008年年度股东大会决议

[2009-04-23]七喜控股：2008年度股东大会法律意见书

[2009-04-21]七喜控股：关于股票价格波动的提示性公告

公司新闻：