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太原重工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

2009年04月29日 04:01中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：600169 证券简称：太原重工公告编号：临2009-011

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原重工股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2009年4月27日在公司召开，到会董事7名， 3名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：

一、通过公司2009年第一季度报告。

二、通过关于调整公司高级管理人员的议案。

王创民先生因工作变动，不再担任公司总经理，王吉生先生因工作变动，不再担任公司总工程师；

聘任张志德先生为公司总经理，郑建国先生为公司总工程师。

本公司独立董事同意上述公司高级管理人员的调整。

三、同意本公司股东和实际控制人太原重型机械集团有限公司（以下简称：太重集团）提出的关于调整公司董事和推荐董事候选人的议案、关于推荐公司监事候选人的议案提交2008年度股东大会。

高志俊先生因工作变动，不再担任公司董事；

推荐王吉生先生、张志德先生为公司董事候选人。

四、同意太重集团提出的关于修改公司章程的议案提交2008年度股东大会。

第一百零六条董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

修改为：董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

二○○九年四月二十七日

附：人员简历

王吉生先生，1958年3月出生，1982年7月毕业于太原重型机械学院，工程硕士，成绩优异的高级工程师；曾任太重集团研究所起重机室副主任、起重煤气设备厂副厂长、经营销售部部长、起重煤气设备部副部长，太原重工股份有限公司副总经理，太原重型机械集团有限公司总经理助理、技术中心主任、太原重工股份有限公司总工程师。现任太原重型机械集团有限公司总工程师。

张志德先生，1966年10月出生， 1987年7月毕业于太原重型机械学院， 1987年7月参加工作，成绩优异的高级工程师；曾任太重集团技术中心起重机室副主任、太原重工起重机分公司副经理、党委书记、经理，太重集团总经理助理。现任太原重型机械集团有限公司董事、太原重工股份有限公司总经理。

郑建国先生，1958年6月出生，1975年4月参加工作， 1982年5月毕业于太原重型机械学院，高级工程师；曾任太重集团设计院轧钢室副主任、太重集团矫正机厂副厂长、轧钢锻压设备部副部长兼矫正机厂厂长，太原重工轧钢锻压设备分公司经理、党委副书记，太重集团副总工程师、太原重工股份有限公司副总工程师。现任太原重工股份有限公司总工程师。

公司公告：

[2009-04-29]太原重工：2009年第一季度报告

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