太原重工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:临2009-011
太原重工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2009年4月27日在公司召开,到会董事7名, 3名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决,一致通过如下决议:
一、 通过公司2009年第一季度报告。
二、 通过关于调整公司高级管理人员的议案。
王创民先生因工作变动,不再担任公司总经理,王吉生先生因工作变动,不再担任公司总工程师;
聘任张志德先生为公司总经理,郑建国先生为公司总工程师。
本公司独立董事同意上述公司高级管理人员的调整。
三、同意本公司股东和实际控制人太原重型机械集团有限公司(以下简称:太重集团)提出的关于调整公司董事和推荐董事候选人的议案、关于推荐公司监事候选人的议案提交2008年度股东大会。
高志俊先生因工作变动,不再担任公司董事;
推荐王吉生先生、张志德先生为公司董事候选人。
四、同意太重集团提出的关于修改公司章程的议案提交2008年度股东大会。
第一百零六条 董事会由九名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。
修改为:董事会由九名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日
附:人员简历
王吉生先生,1958年3月出生,1982年7月毕业于太原重型机械学院,工程硕士,成绩优异的高级工程师;曾任太重集团研究所起重机室副主任、起重煤气设备厂副厂长、经营销售部部长、起重煤气设备部副部长,太原重工股份有限公司副总经理,太原重型机械集团有限公司总经理助理、技术中心主任、太原重工股份有限公司总工程师。现任太原重型机械集团有限公司总工程师。
张志德先生,1966年10月出生, 1987年7月毕业于太原重型机械学院, 1987年7月参加工作,成绩优异的高级工程师;曾任太重集团技术中心起重机室副主任、太原重工起重机分公司副经理、党委书记、经理,太重集团总经理助理。现任太原重型机械集团有限公司董事、太原重工股份有限公司总经理。
郑建国先生,1958年6月出生,1975年4月参加工作, 1982年5月毕业于太原重型机械学院,高级工程师;曾任太重集团设计院轧钢室副主任、太重集团矫正机厂副厂长、轧钢锻压设备部副部长兼矫正机厂厂长,太原重工轧钢锻压设备分公司经理、党委副书记,太重集团副总工程师、太原重工股份有限公司副总工程师。现任太原重工股份有限公司总工程师。
[2009-04-29]太原重工:2009年第一季度报告
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