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2009年04月29日 04:01中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2009－008

上海界龙实业集团股份有限公司第六届第一次董事会决议公告

上海界龙实业集团股份有限公司第六届第一次董事会通知于2009年4月16日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于2009年4月27日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人。会议由董事费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：

一、选举费屹立先生为公司第六届董事会董事长，同时担任公司法定代表人一职；

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经公司第六届董事会董事长费屹立先生提名，董事会聘任沈伟荣先生为公司总经理，楼福良先生为公司董事会秘书；

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、经公司总经理沈伟荣先生提名，董事会聘任高祖华先生、蒋国义先生、任端正先生为公司副总经理，龚忠德先生为公司总工程师，薛群女士为公司财务管理总部总经理（公司财务负责人）；

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、董事会聘任樊正官先生为公司证券事务代表；

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务负责人、证券事务代表任期均为3年，自2009年5月18日起至2012年5月17日止（简历附后）。

五、审议通过成立公司新一届董事会专门委员会。

因公司第五届董事会于2009年5月17日任职期限届满，根据公司《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司成立新一届董事会专门委员会，任期与公司第六届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

本议案进行分类表决，相关关联董事回避表决：

1、 成立公司新一届董事会战略委员会；

公司战略委员会成员由费屹立、沈伟荣、高祖华、龚忠德、郑韶（独立董事）5位同志担任委员；其中，费屹立同志担任主任委员。

董事长费屹立、董事高祖华、沈伟荣、龚忠德、独立董事郑韶5位同志为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为4票。

同意4票，反对0票，弃权5票。

2、成立公司新一届董事会提名委员会；

公司提名委员会成员由费屹立、郑韶（独立董事）、石磊（独立董事）3位同志担任委员；其中，独立董事郑韶同志担任主任委员。

董事长费屹立、独立董事郑韶、石磊3位同志为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为6票。

同意6票，反对0票，弃权3票。

3、成立公司新一届董事会审计委员会；

公司审计委员会成员由蒋国义、刘涛（会计专业独立董事）、郑韶（独立董事）3位同志担任委员；其中，独立董事刘涛同志担任主任委员。

董事蒋国义、独立董事刘涛、郑韶3位同志为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为6票。

同意6票，反对0票，弃权3票。

4、成立公司新一届董事会薪酬与考核委员会；

公司薪酬与考核委员会成员由费屹立、郑韶（独立董事）、石磊（独立董事）3位同志担任委员；其中，独立董事郑韶同志担任主任委员。

董事长费屹立、独立董事郑韶、石磊3位同志为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为6票。

同意6票，反对0票，弃权3票。

特此公告！

上海界龙实业集团股份有限公司

董 事 会

二○○九年四月二十九日

附件

上海界龙实业集团股份有限公司

高级管理人员名单及简历

总经理沈伟荣：男，汉族，1959年11月生，中共党员，本科，高级经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，总经理。

工作经历：

1991-1994 上海包装装潢总公司 总经理助理

1994-1998 上海包装装潢总公司 副总经理

1998-至今 上海界龙实业集团股份有限公司 副总经理、常务副总经理、总经理

副总经理高祖华：男，汉族，1955年6月生，中共党员，大专，高级经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、副总经理；上海界龙房产开发有限公司，总经理。

工作经历：

1992-1993 上海界龙彩印总公司 副总经理

1993-至今 上海界龙实业集团股份有限公司 董事、副总经理

1993-至今 上海界龙房产开发有限公司 总经理

副总经理蒋国义：男，汉族，1951年3月生，中共党员，大专，会计师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，总会计师。

工作经历：

1971-1979 贵州省紫云县粮食局 会计

1980-1984 江西省南昌市城建局 会计

1984-1992 江西省南昌市东湖区审计局 审计

1992-1994 江西省机械设备成套局 会计

1995-至今 上海界龙实业集团股份有限公司 副总会计师、总会计师

副总经理任端正：男，汉族，1951年12月生，中共党员，高中，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司印，刷事业部总经理；上海外贸界龙彩印有限公司，总经理。

工作经历：

1979-1989 上海人民包装印刷厂 车间主任、办公室主任

1989-1994 上海合众印务有限公司 车间主任、党支部书记

1995-至今 上海外贸界龙彩印有限公 厂长助理、常务副厂长、总经理

1996-至今 上海界龙实业集团股份有限公司 包装印刷纸品部经理、

包装印刷事业部总经理

董事会秘书楼福良：男，汉族，1955年6月生，大专，经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事会秘书。

工作经历：

1972-1975 上海第一压缩机厂

1975-1992 上海梅山冶金公司

1992-1993 上海外贸界龙彩印厂

1993-至今 上海界龙实业集团股份有限公司 计划财务部副经理、董事会秘书、证券法务部经理

总工程师龚忠德：男，汉族，1961年5月生，本科，高级工程师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、总工程师；上海龙樱彩色制版有限公司，董事长。

工作经历：

1982-1987 外贸无锡印刷厂 车间主任

1988-1991 上海外贸界龙彩印厂 技术员

1992-至今 上海龙樱彩色制版有限公司 总经理、董事长

1997-至今 上海界龙实业集团股份有限公司 董事、总工程师、印刷事业部总监

财务管理总部总经理薛群：女，汉族，1974年12月生，中共党员，本科，会计师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，财务管理总部副总经理。

工作经历：

1996-1997 上海界龙实业集团股份有限公司 财务部主办会计

1998-2000 上海界龙实业集团股份有限公司 财务部会计科副科长

2001-2002 上海界龙实业集团股份有限公司 财务部经理助理

2003-至今 上海界龙实业集团股份有限公司 财务管理总部副总经理

证券事务代表樊正官：男，汉族，1981年11月生，法律硕士（在读），具有律师资格、全国证券业从业资格（二级），现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，证券事务代表。

工作经历：

2004-2007 上海界龙实业集团股份有限公司 证券法务部职员

2007-至今 上海界龙实业集团股份有限公司 证券事务代表

公司公告：

[2009-04-29]界龙实业：2009年第一季度报告

[2009-04-24]界龙实业：2008年度股东大会法律意见书

[2009-04-24]界龙实业：2008年度股东大会决议公告

[2009-04-21]界龙实业：2008年度股东大会文件

公司新闻：

[2009-04-23]上海界龙实业集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告

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