浙江菲达环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

2009年04月29日 04:01中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：600526 证券简称：菲达环保公告编号：临2009-010

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2009年4月20日以E-mail、传真件的形式发出通知，2009年4月28日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票的形式举行。会议由董事长舒英钢先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事会成员、经营班子列席了会议，本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，选举舒英钢先生为公司董事长，何国良先生为公司副董事长。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会的议案》。

1、战略委员会成员：

召集人：舒英钢

非独立董事委员：朱建波陈建国

独立董事委员：高翔蒋风云

2、审计委员会成员：

召集人：许永斌

非独立董事委员：寿志毅齐世放

独立董事委员：毛卫东

3、提名委员会成员：

召集人：朱建波

非独立董事委员：何国良周明良

独立董事委员：高翔许永斌

4、薪酬与考核委员会成员：

召集人：何国良

非独立董事委员：舒英钢朱建波

独立董事委员：许永斌蒋风云

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任朱建波先生为公司总经理。

朱建波先生：1963年9月出生，中共党员，本科，高级工程师。1981年起供职于诸暨电除尘器厂，曾任菲达集团设计处处长、电除尘器事业部副部长等职务，负责国家重点工程300MW及600MW机组配套电除尘器项目的主设工作。2002年8月至今，任菲达环保副总经理；2008年8月至今，任菲达环保市场总监；主抓菲达环保的营销工作。

四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司第四届董事会董事会秘书的议案》。

聘任周明良先生为公司董事会秘书。

周明良先生：1969年7月出生，大学学历，中共党员，工程师。1991年8月起供职于浙江电除尘器总厂，2000年1月至2002年7月参与浙江菲达环保科技股份有限公司上市工作。2001年1月任主任工程师，2002年9月任董事会秘书助理、证券事务代表，2003年至今任董事会秘书兼董事长办公室主任，并于2007年10月起担任公司董事。周先生工作一直认真负责，有良好的个人道德和职业修养。2001年3月至2002年8月在浙江大学进修金融学专业研究生课程，获结业证书。

五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》。

经朱建波总经理提议，聘任葛介龙为公司总工程师；聘任钟民均先生为公司财务总监；聘任寿长根、吴法理、章烨、王剑波、丰宝铭、吴泉明、许铨安先生为公司副总经理。

葛介龙先生：1964年7月出生，大学学历，教授级高级工程师，是浙江省"151"人才工程第一层次培养人员。1998年9月起供职于浙江菲达环保科技股份有限公司，曾任菲达环保脱硫事业部处长、副部长、副总工程师，2004年3月至今，任菲达环保总工程师。

钟民均先生：1970年2月出生，大专学历，高级会计师。1991年8月参加工作，历任菲达环保主办会计、菲达集团财务审计处处长，现任菲达环保财务部部长、副总会计师。

寿长根先生： 1955年5月出生，中专学历，政工师，中共党员。1974年参加工作，曾任浙江电除尘器总厂副厂长、菲达集团副总经理、菲达集团党委副书记、菲达环保监事会召集人等职务。2006年4月至今任菲达环保副总经理。

吴法理先生：1962年9月出生，工学博士，高级工程师，是浙江省"151"人才工程第一层次培养人员，享受国务院特殊津贴的专家。吴先生1989年起供职于浙江电除尘器总厂，曾任浙江电除尘器总厂副厂长、菲达集团副总经理等职务。2000年3月至今任菲达环保副总经理。

章烨先生：1971年出生，大学学历，高级工程师，1998年4月起供职于菲达电集团，曾任浙江菲达机电集团诸暨兴达电气有限公司开发部部长、菲达集团副总工程师、菲达环保副总工程师、电气分公司经理。2003年4月至今任菲达环保副总经理。

王剑波先生：1961年4月出生，中共党员，大专学历，高级工程师，1981年起供职于诸暨电除尘器厂，历任菲达集团设计处处长、电除尘器市场部副部长、菲达环保副总工程师兼脱硫事业部部长、总经理助理等职务。2004年1月15日至今任工程成套部部长；2008年8月至今任菲达环保副总经理。

丰宝铭先生：1962年6月出生，大专学历，经济师。1979年起供职于诸暨电除尘器厂，历任菲达集团营销处处长、脱硫事业部副部长、广东分公司经理、菲达环保脱硫公司副总经理、菲达环保总经理助理兼北京地区总部总经理等职务。2008年8月至今任菲达环保副总经理。

吴泉明先生：1964年2月出生，中共党员，硕士，高级工程师。1987年7月至1992年5月，历任江苏南通柴油机股份有限公司见习组长、新品开发组长；1992年5月至2003年4月，历任菲达公司副处长、处长、部长、总经理助理；2003年4月至2008年6月，任浙江信雅达环保工程有限公司总裁。2008年8月至今任菲达环保副总经理。

许铨安先生：1967年5月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1991年7月参加工作，历任菲达集团设计部项目主设、菲达环保副处长、处长、菲达环保脱硫事业部副部长、北京分公司经理、浙江菲达脱硫工程有限公司副总经理。2007年3月至今，任浙江菲达脱硫工程有限公司总经理。

独立董事意见：本次新聘任高级管理人员符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、公司《章程》等有关规定；提名、任免高级管理人员程序合法；同意以上三、四、五聘任高级管理人员议案。

六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司部分机构变动的议案》。

公司撤销总经理办公室、工程设计研究院，增加综合管理部、总工程师办公室、售后技术服务中心。

七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年第一季度报告全文及摘要》。

八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购江苏菲达宝开电气有限公司股权的议案》。

内容详见同步刊登的资产收购公告（公告编号：临2009-012）

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董事会

2009年4月28日

公司公告：