上海界龙实业集团股份有限公司第五届第二十一次董事会决议公告
证券代码:600836 证券简称:界龙实业 编号:临2009-007
上海界龙实业集团股份有限公司第五届第二十一次董事会决议公告
上海界龙实业集团股份有限公司第五届第二十一次董事会通知于2009年4月16日以书面方式发出,通知公司全体董事。会议于2009年4月27日在公司会议室召开,出席会议董事应到9人,实到9人。会议由董事长费钧德先生主持,会议经充分讨论,通过如下决议:
一、审议通过公司《2009年第一季度报告》;
同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过公司《关于对下属子公司北京外文印务有限公司增加注册资本的议案》;
为进一步开拓国内印刷业务市场,加大生产规模,经北京外文印务有限公司召开第一届第三次董事会会议并通过决议,决定对北京外文印务有限公司进行增资人民币2,500万元,其中本公司按原出资比例51%以现金方式增加出资1,275万元,中国国际图书贸易总公司按原出资比例49%以现金方式增加出资1,225万元。增资后北京外文印务有限公司注册资本及股权结构变化如下:
增资前注册资本及股权结构:
单位名称出资金额持股比例
上海界龙实业集团股份有限公司1,275万元51%
中国国际图书贸易总公司1,225万元49%
合计2,500万元100%
增资后注册资本及股权结构:
单位名称出资金额持股比例
上海界龙实业集团股份有限公司2,550万元51%
中国国际图书贸易总公司2,450万元49%
合计5,000万元100%
同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过公司《2009年第一季度关联方资金往来情况》报告,确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况。
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告!
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十九日
[2009-04-29]界龙实业:2009年第一季度报告
[2009-04-24]界龙实业:2008年度股东大会法律意见书
[2009-04-24]界龙实业:2008年度股东大会决议公告
[2009-04-21]界龙实业:2008年度股东大会文件
[2009-04-23]上海界龙实业集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告
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