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2009年05月26日 21:30中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：600157 证券简称：鲁润股份 公告编号：临2009－020

泰安鲁润股份有限公司关于2008年度股东大会增加临时提案的公告暨股东大会补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会定于2009年6月12日召开2008年度股东大会，有关2008年度股东大会的通知已于2009年5月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上进行了公告。

2009年5月26日，公司董事会收到控股股东永泰投资控股有限公司（持有公司股份121，770，250股，占公司总股份的47.62%）书面提交的关于公司2008年度股东大会的临时提案--《关于公司资产抵押贷款的议案》，提案的具体内容如下：

"根据公司经营发展需要，泰安鲁润股份有限公司全资子公司泰安鲁润地产开发有限公司拟以所拥有的泰安市天平湖公园东南侧98701.71M2的土地（账面价值1.6亿元，评估价值1.7亿元）为抵押物，为泰安鲁润股份有限公司在中国银行股份有限公司泰安分行办理额度为人民币1亿元的银行贷款进行抵押担保。具体抵押贷款内容以与银行签订的相关合同内容为准。

根据泰安鲁润股份有限公司章程的规定，须提请股东大会进行审议。"

上述临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司2008年度股东大会将增加审议上述临时提案。

除增加上述临时提案内容外，有关公司召开2008年度股东大会的各项事宜不变（有关内容请查阅2009年5月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司七届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知）。

特此公告。

附：授权委托书

泰安鲁润股份有限公司

二○○九年五月二十六日

授权委托书

兹全权委托先生/女士，代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限公司二○○八年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：委托人身份证号码：

委托人持有股数：委托人股票帐户卡号码：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托人签字：受托人签字：

委托日期：

议案表决意见：

1、2008年度董事会工作报告（同意□反对□弃权□）

2、2008年度监事会工作报告（同意□反对□弃权□）

3、2008年度财务决算报告（同意□反对□弃权□）

4、2008年度利润分配方案（同意□反对□弃权□）

5、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案（同意□反对□弃权□）

6、关于调整公司独立董事津贴的议案（同意□反对□弃权□）

7、关于公司资产抵押贷款的议案（同意□反对□弃权□）

8、关于修改《公司章程》的议案（同意□反对□弃权□）

9、2008年年度报告及摘要（同意□反对□弃权□）

公司公告：

[2009-05-23]鲁润股份：七届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

公司新闻：

[2009-05-23]泰安鲁润股份有限公司七届董事会第十八次会议决议公告暨召开２００８年度股东大会的通知

[2009-05-22]泰安鲁润股份有限公司七届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

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