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2009年05月31日 21:29中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：600265 证券简称：景谷林业公告编号：2009-015

云南景谷林业股份有限公司第三届监事会关于增加2009年第一次临时股东大会临时提案的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次增加临时股东大会提案的相关内容

2009年5月27日，云南景谷林业股份有限公司（以下称"公司"）监事会发布了《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》（该公告已2009年5月27日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站），公司定于2009年6月11日以现场投票方式召开公司2009年第一次临时股东大会。

2009年5月27日，公司监事会收到了现第二大股东中泰信用担保有限公司《关于推荐第四届董事会董事、独立董事及第四届监事会监事候选人的临时提案》，推荐马春华、王会明、尚四清、刘毅聪、贾林青、于小镭为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人（其中贾林青、于小镭为独立董事候选人）；推荐李知非为云南景谷林业股份有限公司第四届监事会监事候选人，作为新增的临时提案提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，中泰信用担保有限公司持有本公司31，702，700股，占本公司总股本的24.42%。且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，中泰信用担保有限公司提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，有明确议题。因此公司监事会同意将中泰信用担保有限公司提出《关于推荐第四届董事会董事、独立董事及第四届监事会监事候选人的临时提案》，作为新增的临时提案提交《2009年第一次临时股东大会》审议。同意推荐马春华、王会明、尚四清、刘毅聪、贾林青、于小镭为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人（其中贾林青、于小镭为独立董事候选人）；推荐李知非为云南景谷林业股份有限公司第四届监事会监事候选人。（马春华、王会明、尚四清、刘毅聪、贾林青、于小镭、李知非简历；提名人声明；候选人声明详见附件）

二、本次临时股东大会投票方式细则

新增提案后，公司第四届董事会董事候选人为12名，其中非独立董事候选人8名，独立董事候选人4名。监事会监事候选人为3名。1、根据《公司章程》规定：公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。因此，本次选举为差额投票选举，即每位参与投票的股东或股东代表在投票同意选举非独立董事不得超过6名，独立董事不得超过3名，多投则该选票无效（例如：股东在投票同意选举非独立董事时投了7名以上（含7名）或者选举独立董事时投了4名，则该选票无效）。

2、根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名由公司职工代表民主选举产生（不参与本次投票选举）。第四届监事会参与投票选举的监事候选人3名。因此，本次选举为差额投票选举，即每位参与投票的股东或股东代表在投票同意选举监事不得超过2名，多投则该选票无效（例如：股东在投票同意选举监事时投了3名，则该选票无效）。

本次临时股东大会除增加上述提案及规定投票方式细则外，其他事项不变，敬请广大投资者留意。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司监事会

二00九年五月二十七日

附件：中泰信用担保有限公司：《关于推荐第四届董事会董事、独立董事及第四届监事会监事候选人的临时提案》。

附件：“景谷林业”第四届董事会董事候选人、监事候选人简历

一、非独立董事候选人

马春华简历：

马春华：男，1969年7月9日出生，财政部财科所研究生毕业，中南大学管理科学与工程专业在读博士，执有中国注册会计师、律师资格。曾任北京会计师事务所部门经理、发起人，西南证券有限公司总裁助理，中泰信用担保有限公司董事等职。现任云南景谷林业股份有限公司董事长。

王会明简历：

王会明，男，1962年9月30日出生，大学本科，高级工程师，1984-1989年在北京建筑工程学校任教，1989-1999年在北京市市政工程管理处，1999-2000年在北京市政建委开发办，2000-2002年在北京市首都公路发展有限公司工程部部长、六环路项目常务副总经理兼总工程师，2003年-2006年北京科技园文化教育建设有限公司副总经理，2006年至今任中泰信用担保有限公司财务总监。

尚四清简历：

尚四清，男，1965年7月2日出生，大学本科，1986-2003年中信银行总行处长，2003至今任中泰信用担保有限公司副总裁。现任云南景谷林业股份有限公司董事。

刘毅聪简历：

刘毅聪，男，1967年2月出生，大学本科学历。北京市崇文区劳动局科员，北京泰跃房地产开发有限责任公司副总经理，茂名石化实华股份有限公司董事，北京太月物业管理有限责任公司总经理，茂名石化实华股份有限公司监事。

二、独立董事候选人简历

贾林青简历：

贾林青，男，1958年9月1日出生，大学本科，教授，1982年9月至今中国人民大学法学院任教，1987年7月至今在北京市地石律师事务所担任律师，

1996年获得律师证券法律业务从业资格，曾为长春一汽、河北太行、耀华玻璃等上市公司的股票发行提供法律服务工作。现任云南景谷林业股份有限公司独立董事。

于小镭简历：

于小镭，男1963年9月16日出生，博士，高级会计师，曾在财政部中华财务会计咨询公司，中华会计师事务所、岳华集团会计师事务所从事审计、资产评估、财务顾问工作，主持及参与100多家企业的股票发行上市的相关工作，并主持和参与近千家企业的各类审计、财务顾问与资产评估工作，曾任天津津滨发展股份有限公司独立董事及董事会审计委员会主任、上海凌云实业发展股份有限公司独立董事及董事会审计委员会主任、曾任首创证券等多家证券公司投行顾问，曾任香港西王糖业控股有限公司独立董事和山东恒通化工股份有限公司独立董事，现任中企港资本服务集团与中企港咨询集团董事长、万通地产股份有限公司独立董事及董事会审计委员会主任、上海新黄浦置业股份有限公司独立董事、茂名石化实华股份有限公司独立董事，首都经贸大学与天津财经大学等多家大学兼职教授。

三、监事候选人简历

李知非简历：

李知非，男，1972年4月20日出生，硕士，2004-2006年在国家基金委留学预科学院工作，2006年至今任泰跃集团办公室主任。

独立董事提名人声明

提名人中泰信用担保有限公司现就提名贾林青为云南景谷林业股

份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与云南景谷林业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合云南景谷林业股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在云南景谷林业股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括云南景谷林业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：中泰信用担保有限公司（盖章）

2009年2月1日于

独立董事候选人声明

声明人贾林青，作为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独

立董事候选人，现公开声明本人与云南景谷林业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括云南景谷林业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：贾林青

二00九年一月一日于北京

云南景谷林业股份有限公司独立董事候选人

关于独立性的补充声明

一、基本情况

1、上市公司全称：云南景谷林业股份有限公司以下简称“本公司”）2、本人姓名：贾林青

3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是□否√

如是，请详细说明。

三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

是□否√

如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？

是□否√

如是，请详细说明。

五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？是□否√

如是，请详细说明。

六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？

是□否√

如是，请详细说明。

本人贾林青（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准

确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人：贾林青（签字）

日期：2009年2月1日

独立董事提名人声明

提名人中泰信用担保有限公司现就提名于小镭为云南景谷林业股份

有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与云南景谷林业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合云南景谷林业股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在云南景谷林业股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括云南景谷林业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：中泰信用担保有限公司

（盖章）

2009年2月1日于

独立董事候选人声明

声明人于小镭，作为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与云南景谷林业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括云南景谷林业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券

交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：于小镭

二00九年一月一日于北京

云南景谷林业股份有限公司独立董事候选人

关于独立性的补充声明

一、基本情况

1.上市公司全称：云南景谷林业股份有限公司以下简称“本公司”）

2.、本人姓名：于小镭

3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是□否√

如是，请详细说明。

三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

是□否√

如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？

是□否√

如是，请详细说明。

五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

是□否√

如是，请详细说明。

六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？

是□否√

如是，请详细说明。

本人于小镭（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确

和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人：于小镭（签字）

日期：2009年2月1日

公司公告：

[2009-05-27]景谷林业：第三届监事会第十三次会议决议公告暨关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

公司新闻：

[2009-05-28]争夺控制权 景谷林业两大股东激战升级

[2009-05-27]景谷林业：林中之牛 建议重点关注

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